Conclusie A-G Hofstee 17 januari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:53

Conclusie AG. Medeplegen gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie (art. 47, 420bis, 420ter en 140 Sr). Witwassen geldbedragen afkomstig uit diefstal met valse sleutel door onderliggende computerfraude bestaande uit verspreiding malware waardoor het betalingsverkeer van verschillende rekeninghouders van Rabobank en ING Bank werd gemanipuleerd. Betalingsopdrachten werden door de malware gewijzigd, transactieomschrijvingen werden aangepast en geldbedragen werden omgeleid naar bankrekeningen van geldezels. Vervolgens werden de geldbedragen zo snel mogelijk aan het zicht van de banken, politie en justitie onttrokken door doorboekingen, contante opnames of omzetting in bitcoins. 1. Middel over bewijs medeplegen van gewoontewitwassen. AG zet juridisch kader uiteen waarin de uitgangspunten omtrent medeplegen en (gewoonte)witwassen afzonderlijk aan bod komen. Hij gaat (in dat kader) ook in op het onderscheid tussen het gronddelict en het gewoontewitwassen, en op het samenwerkingsopzet van de verdachte en de medeverdachten dat beide feiten verbindt. 2. Causaal verband tussen computerfraude (gronddelict) en banktransacties. 3. Middel over vorderingen van benadeelde partijen Rabobank en ING Bank. Zijn deze banken in de onderhavige zaak als benadeelde partijen aan te merken en hebben zij rechtstreekse schade geleden in verband met vergoeding aan rekeninghouders? Conclusie strekt tot verwerping van het beroep (art. 81 RO). Samenhang met 21/01540, 21/01580, 21/1639, 21/01600 en 21/01500.

De uitspraak op rechtspraak.nl