Conclusie A-G Bleichrodt 25 augustus 2020, ECLI:NL:PHR:2020:725

Conclusie AG. Hawala-bankieren. Witwassen, deelneming criminele organisatie en overtreding van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht. Klachten o.m. over oordeel hof dat verdachte 1. wist dat de contante geldbedragen van misdrijf afkomstig waren en 2. opzettelijk het bedrijf van betaaldienstverlener in de zin van art. 2:3a, eerste lid, Wft heeft uitgeoefend. Is sprake geweest van een betalingsdienst in de zin van de Betalingsrichtlijn 2007/64/EG? Conclusie strekt tot verwerping. Samenhang met 19/02851 en 19/02853.

De uitspraak op rechtspraak.nl