Rb. Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10860

Veroordeling voor het medeplegen van gewoontewitwassen, het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en deelneming aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning ontslaat de rechtbank de verdachte van alle rechtsvervolging, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in de tenlastelegging ontbreekt. Voor de overige feiten is een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden opgelegd.

De uitspraak op rechtspraak.nl