CBb 29 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:233

Hoger beroep. Boete wegens overtreding 3 Wwft (cliëntenonderzoek) en 16 Wwft (meldplicht ongebruikelijke transactie). Ongebruikelijk karakter van twee leningen van € 7000,- en € 3000,- niet aangetoond. Boetehoogte. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 3, 11, 15, 16, 33; Uitvoeringsbesluit Wwft.