Rb. Rotterdam 20 april 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:3301
Bewijs (audit en meldingen aan FIU) van Wwft overtredingen onder dwang verkregen - geen schending nemo tenetur-beginsel - overtredingen cliëntenonderzoek niet en overtredingen meldingsplicht deels wel bewezen - overtredingen toerekenbaar en verwijtbaar - boete naar evenredigheid verlaagd.
De uitspraak op rechtspraak.nl
Aangehaalde artikelen
Aangehaalde uitspraken
- CBb 4 april 2023, ECLI:NL:CBB:2023:172
- CBb 2 november 2021, ECLI:NL:CBB:2021:967
- HR 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1351
- CBb 6 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:366
- Rb. Rotterdam 9 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8158
- CBb 7 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:177
- CBb 29 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:233
- CBb 29 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:235
- ABRvS 7 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1477
- ABRvS 9 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2962
- HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1141
- CBb 3 juni 2014, ECLI:NL:CBB:2014:200
- HR 24 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5349
- HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0191
- HR 22 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AO9006
- HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7938