Rb. Rotterdam 14 augustus 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:8190

Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de monitoringsverplichting van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft, de verplichting tot verscherpt cliëntenonderzoek van artikel 8 van de Wwft en de meldingsplicht van artikel 16 van de Wwft. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

De uitspraak op rechtspraak.nl