Rb. Rotterdam 12 juli 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:6458

Bestuurlijke boete wegens overtredingen van artikel 16 lid 1 en 2 van de Wwft (niet onverwijld melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties en onjuiste meldingen). De AFM is bevoegd. 1 overtreding (onjuist melding SAR 30) is ten onrechte opgelegd. Hierdoor matiging van de boete en ook vanwege de evenredigheid. Verdere matiging (met een hogere maximale matiging) vanwege overschrijding van de redelijke termijn. Tenslotte heeft eiseres onvoldoende gemotiveerd welke belangen maken dat niet gepubliceerd mocht worden.

De uitspraak op rechtspraak.nl