Rb. Den Haag 20 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19210

De rechtbank Den Haag veroordeelt een man tot vier jaar gevangenisstraf voor deelneming aan een criminele organisatie. De organisatie had het oogmerk op het plegen van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Een medepleger krijgt twee jaar gevangenisstraf, terwijl de betrokken vennootschappen iedereen een geldboete van drie ton krijgen.