Rb. Amsterdam 12 maart 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0029

Teberio; leiding geven aan criminele organisatie; gewoontewitwassen; overtreding van de Wet inzake de geldtransactiekantoren; overtreding van de Wet op het financieel toezicht.

De uitspraak op rechtspraak.nl