Art. 13 Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren, Kennis van herkomst van vermogen en van herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

1. Het trustkantoor heeft bij het verlenen van een dienst aan een doelvennootschap kennis van de herkomst van het vermogen van de doelvennootschap en legt de gegevens omtrent het onderzoek naar de herkomst van het vermogen vast.

2. Het trustkantoor beschikt over gegevens die ten grondslag liggen aan de herkomst en bestemming van middelen van de doelvennootschap en beoordeelt of hieraan integriteitsrisico's zijn verbonden.