Art. 15a Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren, Politiek prominente personen

Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

Een trustkantoor:

a) beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende een politiek prominent persoon is;

b) laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn;

c) treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt; en

d) oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie.