Rb. 's-Hertogenbosch 8 mei 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BA4572

Veroordeling voor onder meer witwassen en opzettelijk overtreden van artikel 4 van de Wet inzake de wisselkantoren. Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden waarvan 9 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Vrijspraak ter zake -kort gezegd- deelname aan criminele organisatie. Verdachte heeft aanzienlijke stortingen van vreemde valuta in Nederland gedaan. Deze bedragen kunnen naar het oordeel van de rechtbank niet worden teruggevoerd op exportverkopen van verdachte's autobedrijf. De rechtbank is van oordeel dat de geldbedragen middellijk of onmiddellijk uit misdrijf afkomstig zijn.

De uitspraak op rechtspraak.nl