Hof 's-Hertogenbosch 4 juni 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3039

Art. 5, 225, 420ter/420bis Sr. en 4 Wet inzake de wisselkantoren; hoofdverdachte in de Carwash-zaak. Witwassen van geld en auto’s, fungeren als illegaal wisselkantoor en valsheid in geschrift. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank in grote lijnen bevestigd en verdachte veroordeeld tot een hogere straf (3 jaar gevangenisstraf m.a.). Verdachte heeft aanzienlijke stortingen (voor ongeveer 15 miljoen euro) van vreemde valuta in Nederland gedaan. Deze bedragen kunnen naar het oordeel van het hof niet worden teruggevoerd op exportverkopen van het autobedrijf van verdachte. Het hof rekent verdachte met name aan dat hij zijn (legale) autohandel uit winstbejag heeft gebruikt om geld uit de criminele sfeer wit te wassen en dat verdachte daarbij zijn verkoopkanalen heeft benut om het spoor weg te poetsen waarlangs crimineel geld in het legale circuit terecht is gekomen. En verder: - verweer niet-ontvankelijkheid OM in verband met onjuiste CIE-informatie verworpen; - hof neemt m.b.t. het strafproces in eerste aanleg (2 jaar en 8 maanden) gelet op de complexiteit van de zaak en het horen van getuigen in het buitenland geen overschrijding van de redelijke termijn aan; - verklaringen getuigen à décharge terzijde geschoven.

De uitspraak op rechtspraak.nl