Rb. Noord-Nederland 22 mei 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1851

Onderzoek Arville. Witwassen en cocaïnehandel. De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het witwassen van enkele miljoenen euro’s. Verdachte heeft een bedrag van ruim drie miljoen euro ondergebracht in goed verborgen grondkluizen bij familie en kennissen. Verder heeft hij een vergelijkbaar bedrag aan allerlei luxeuitgaven besteed, waaronder de aankoop van auto’s en onroerend goed. Daarbij is veelal gebruik gemaakt van verschillende schijnconstructies en katvangers. Behalve aan witwassen heeft verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een aantal wapens en aan het organiseren en financieren van de invoer van een partij cocaïne van 500 kilogram uit Colombia. Gelet op de ernst van de feiten en de omvang van het witwassen legt de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van twaalf jaar. Zie ook eclinummers 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1858 en 1860.

De uitspraak op rechtspraak.nl