Hof Amsterdam 16 mei 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6216

Vastgoedhandelaar P. in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel wegens witwassen, oplichting, valsheid in geschrift en belastingfraude: - witwassen van 10 betalingen van in totaal ruim 17 miljoen euro. De betalingen zijn aan de verdachte gedaan door Endstra en het gevolg van de afpersing van Endstra door H.; - witwassen van aandelen omdat P. die aandelen in het verleden heeft aangeschaft met geld dat van misdrijf afkomstig is; - vervalsing van een overeenkomst om krediet bij een bank te krijgen. Door die overeenkomst daarbij te gebruiken is de bank opgelicht; - feitelijk leiding geven aan belastingfraude door valse facturen in de administratie op te nemen en aan de Belastingdienst ter beschikking te stellen en om daarmee ten onrechte terugbetaling van omzetbelasting te claimen; - feitelijk leiding geven aan het in een notariële akte opnemen van een te lage koopsom voor een pakket aandelen.

De uitspraak op rechtspraak.nl