CBb 6 februari 2024, ECLI:NL:CBB:2024:70

Hoger beroep. Artikelen 47 en 54 lid 2 onder b Wtt 2018. Aanwijzing aan trustkantoor wegens overtredingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek en transactiemonitoring is terecht opgelegd, wel voor één overtreding onvoldoende bewijs. Voldoende grond voor benoeming curator, maar de benoeming is strijd met het evenredigheidsbeginsel. Benoeming curator is bedoeld om een verdergaande greep op de bedrijfsvoering te verkrijgen. Daarom is een benoeming die alleen strekt tot een aansporing om de aanwijzing op te volgen niet toegelaten. Bevestiging van de uitspraak van de rechtbank.

De uitspraak op rechtspraak.nl