Art. 35 Wtt 2018, Complexe en ongebruikelijke transacties

Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)

Een trustkantoor neemt redelijke maatregelen om alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen die geen duidelijk economisch of rechtmatig doel hebben te onderzoeken en onderwerpt de gehele zakelijke relatie met de cliënt in dat geval aan een verscherpte controle.