Art. 22 Wtt 2018, Cliëntenonderzoek bij trustdienstverlening

Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018)

Een trustkantoor verricht ter beheersing van integriteitrisico’s onderzoek zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk indien:

a. het trustkantoor een zakelijke relatie aangaat;

b. het trustkantoor een trustdienst verleent;

c. er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

d. het trustkantoor twijfelt aan de juistheid of volledigheid van eerder verkregen gegevens;

e. het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;

f. er, gelet op de staat waarin een cliënt of doelvennootschap woonachtig of gevestigd is, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat.