Art. 31 Regeling integriteit financiële markten BES, Grensoverschrijdende geldtransporten en bij geldelijke overmakingen te voegen informatie over de betaler

Regeling integriteit financiële markten BES

Een betalingsdienstaanbieder beschikt over procedures en maatregelen die ertoe strekken dat hij, indien een andere betalingsdienstaanbieder regelmatig nalaat de vereiste informatie over de betaler te verstrekken, overweegt te besluiten alle toekomstige geldovermakingen van deze betalingsdienstaanbieder te weigeren of zijn relatie met die betalingsdienstaanbieder al dan niet te beperken of te beëindigen.