Art. 27 Regeling integriteit financiële markten BES, Grensoverschrijdende geldtransporten en bij geldelijke overmakingen te voegen informatie over de betaler

Regeling integriteit financiële markten BES

De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op:

a. geldelijke overmakingen waarbij de betaler geld van zijn eigen rekening afhaalt;

b. geldelijke overmakingen waarbij er sprake is van een incassomachtiging tussen twee partijen op grond waarvan betalingen tussen deze partijen via rekeningen kunnen worden verricht, mits bij de geldelijke overmaking een unieke identificatiecode is gevoegd die het mogelijk maakt de transactie naar de natuurlijke of de rechtspersoon te traceren;

c. geldelijke overmakingen waarbij ingehouden cheques worden gebruikt;

d. geldelijke overmakingen aan de overheid voor belastingen, boetes of andere heffingen binnen de openbare lichamen;

e. geldelijke overmakingen waarbij zowel de betaler als de begunstigde betalingsdienstaanbieders zijn die voor eigen rekening handelen.