Art. 2 Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD

Besluit ondermandaat Financial Intelligence Unit KLPD

Het ondermandaat wordt verleend onder de voorwaarden dat het unithoofd FIU-Nederland de volgende bevoegdheden kan uitoefenen:

a. Het unithoofd FIU-Nederland is bevoegd tot het nemen van beslissingen met rechtspositionele gevolgen over medewerkers die aangesteld worden bij of werkzaam zijn in FIU-Nederland, conform het O&F-rapport en daarbij vastgestelde waardering, met uitzondering van de functie van plaatsvervangend hoofd. Deze beslissingen behoeven – conform de Regeling ondermandaat KLPD – instemming van de korpschef KLPD. Het betreft de bevoegdheid genoemd in de artikelen 2, 3, 3a, 4 (aanstelling) en 65 (verplaatsing) van het Besluit algemene rechtspositie politie en in artikel 2 juncto artikel 6, eerste lid van het Besluit bezoldiging politie (inschaling en bevordering.

b. Het unithoofd FIU-Nederland heeft als enige, conform de wet MOT, de bevoegdheid ongebruikelijke transacties verdacht te bepalen;

c. Het unithoofd FIU-Nederland heeft de bevoegdheid de relevante ministeries, in goed overleg met het OM (Financieel Parket) te adviseren;

d. Het unithoofd FIU-Nederland heeft de bevoegdheid, conform het definitieve O&F-rapport, met afstemmen/instemmen met/van de landelijke officier van justitie te onderhandelen over Memoranda of Understanding (met andere FIU’s) en/of convenanten en deze af te sluiten;

e. Het unithoofd FIU-Nederland kan, in goed overleg met het OM (Financieel Parket), nationaal/internationaal deelnemen aan relevante besprekingen;

f. Het unithoofd FIU-Nederland kan overeenkomsten afsluiten tot een bedrag van € 60.000,-.

Het hoofd FIU-Nederland stemt beleidsmatige beslissingen af met de begeleidingsgroep MOT/BLOM/FIU.