Rb. 's-Gravenhage 26 juli 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BB0524

Medeplegen van gewoontewitwassen, medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 3, eerste lid van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd. zie ook LJN BA0516 Verdachte heeft zich gedurende een lange periode samen met anderen onder meer schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. Op grote schaal werden door hem kleine coupures gewisseld naar grote coupures. Hiertoe werden door verdachte meerdere keren per week enorme hoeveelheden biljetten van € 500,- besteld. Verdachte was, als feitelijk beheerder van het postagentschap, een essentiële schakel bij het witwassen. Verdachte kon door zijn werkzaamheden gemakkelijk beschikken over grote sommen geld en heeft aldus het vertrouwen dat in deze functie in hem werd gesteld, ernstig misbruikt. Door de gelden buiten de reguliere computersystemen om te wisselen, heeft verdachte ervoor gezorgd dat de transacties niet als ongebruikelijk werden gemeld. Door dergelijke witwaspraktijken wordt het plegen van criminele activiteiten in standgehouden en bevorderd. De toepasselijke wetsartikelen: 47, 57, 420ter van het Wetboek van Strafrecht; - 3 (oud) van de Wet inzake de geldtransactiekantoren; - 1 (oud), 6 (oud), 6 van de Wet op de economische delicten. Gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren.

De uitspraak op rechtspraak.nl