Rb. Rotterdam 25 juli 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:6906

Financieel toezicht, verzoek om een voorlopige voorziening, verzoek opschorting van openbaarmaking bestuurlijke boete. Boete opgelegd door het BFT vanwege overtreding van de bepalingen die onder meer zien op het verrichten van (verscherpt) cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. De voorzieningenrechter wijst het verzoek gedeeltelijk toe omdat er twijfel bestaat over de rechtmatigheid van het boetebesluit wat betreft één van de verweten overtredingen. Het BFT mag het boetebesluit publiceren met uitzondering van de specifieke verweten overtreding waarover twijfel bestaat en de boetehoogte.

De uitspraak op rechtspraak.nl