Rb. Rotterdam 21 juni 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:5896

Onderzoek Koningsvis. Veroordeling voor medeplegen van een gewoonte maken van bankieren zonder vergunning. Vrijspraak voor terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet 1977, onvoldoende aanknopingspunten dat de verdachte wist of kon weten voor wie het geld bestemd was. Vrijspraak voor deelname criminele organisatie, geen sprake van samenwerking vanuit een georganiseerd verband gelet op inhoud en intensiteit van de contacten tussen de verdachten. Gevangenisstraf van 3 maanden, met aftrek van voorarrest. Rekening gehouden met feit dat niet is gebleken dat in hawalanetwerk crimineel geld omging en feit dat in Syrië gebruik van hawalanetwerk voor geldtransfers gebruikelijk is omdat er niet overal gereguleerde financiële dienstverleners zijn.

De uitspraak op rechtspraak.nl