Rb. Overijssel 12 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3751

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 47.500 euro. Het bedrijf heeft de regels van de Wwft overtreden. In de periode van medio 2016 tot medio 2019 was het bij het bedrijf gebruikelijk dat een aantal klanten, voornamelijk uit Mauritanië, contant betaalden voor uien. Geldlopers kwamen grote contante geldbedragen, in ieder geval ruim boven de meldgrens van € 15.000,-- en later € 10.000,--, in onder andere tassen en dozen afleveren bij het bedrijfspand. Er is geen cliëntenonderzoek gedaan naar deze klanten en er zijn geen meldingen gedaan van deze contante transacties, terwijl dat volgens de Wwft in deze gevallen verplicht was.

De uitspraak op rechtspraak.nl