Rb. Overijssel 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3739

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 53-jarige man tot het betalen van een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 is de man als bestuurder betrokken geweest bij een handelsonderneming die wereldwijd handelt in onder andere in aardappelen, uien, knoflook en rijst. Het bedrijf heeft de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden en de man heeft hieraan feitelijk leiding gegeven. In die periode was het bij het bedrijf gebruikelijk dat voornamelijk Mauritaanse klanten contant betaalden voor de goederen. Geldlopers leverden grote contante geldbedragen in tassen en koffers af bij het bedrijfspand. Er is geen cliëntenonderzoek gedaan naar deze klanten en er zijn geen meldingen gedaan van deze contante transacties, terwijl dat volgens de Wwft in dit geval verplicht was. In totaal gaat het om een bedrag van 34 miljoen euro.

De uitspraak op rechtspraak.nl