Rb. Overijssel 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3738

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 45-jarige mant tot een geldboete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De man gaf leiding aan een bedrijf dat als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft overtreden. Het bedrijf is een handelsonderneming die wereldwijd handelt in onder andere aardappelen, uien, knoflook en rijst. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 was het gebruikelijk dat voornamelijk Mauritaanse klanten contant betaalden voor de goederen. Geldlopers leverden grote contante geldbedragen, in tassen en koffers af bij het bedrijfspand. Er is geen cliëntenonderzoek gedaan naar deze klanten en er zijn geen meldingen gedaan van deze contante transacties, terwijl dat volgens de Wwft in dit geval verplicht was. In totaal gaat het om een bedrag van 34 miljoen euro.

De uitspraak op rechtspraak.nl