Rb. Overijssel 13 december 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3737

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van 200.000 euro, waarvan 100.000 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Het bedrijf heeft als rechtspersoon de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme overtreden. Het bedrijf is een handelsonderneming die wereldwijd handelt in onder andere aardappelen, uien, knoflook en rijst. In de periode van juni 2016 tot februari 2018 was het gebruikelijk dat voornamelijk Mauritaanse klanten contant betaalden voor de goederen. Geldlopers leverden grote contante geldbedragen, in tassen en koffers af bij het bedrijfspand. Er is geen cliëntenonderzoek gedaan naar deze klanten en er zijn geen meldingen gedaan van deze contante transacties, terwijl dat volgens de Wwft in dit geval verplicht was. In totaal gaat het om een bedrag van 34 miljoen euro.

De uitspraak op rechtspraak.nl