Rb. Overijssel 21 december 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:4442

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 56-jarige man tot een gevangenisstraf van 26 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het plegen van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De man heeft samen met drie anderen investeerders in een project opgelicht voor bijna 2 miljoen euro en dat geld gebruikt voor eigen gebruik. Zo kocht hij er onder andere een woning van in Noord-Macedonië en meerdere auto's. Naast de gevangenisstraf moet de man ook een schadevergoeding betalen van ruim 1 miljoen euro.

De uitspraak op rechtspraak.nl

Tekst

RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht
Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummer : 08/950480-14 (P)
Datum vonnis : 21 december 2020
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte] ,
geboren op [geboortedatum] 1964 in [geboorteplaats] ,
zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,
wonende in [adres 1] ,
nu verblijvende in de P.I. Arnhem.

1 Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 16, 17 en 24 november 2020 en 7 december 2020.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. A.M. Ruige en van wat door verdachte en zijn raadsvrouw mr. M.G. Pekkeriet, advocaat in Deventer, naar voren is gebracht.

2 De tenlastelegging

De verdenking komt er, na een op 4 oktober 2018 toegewezen vordering nadere omschrijving van de tenlastelegging, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

feit 1: alleen of met anderen [aangever 1] en/of [bedrijf 1] B.V. heeft opgelicht voor bedragen van € 100.000,00, € 35.000,00 en € 5.000,00;

feit 2: opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse banker’s draft; feit 3: alleen of met anderen de Rabobank ‘ [naam 1] ’ heeft opgelicht dan wel dat hij een bedrag van € 250.000,00 heeft verduisterd;

feit 4: alleen of met anderen een arbeidsovereenkomst valselijk heeft opgemaakt;

feit 5: alleen of met anderen [aangever 1] heeft opgelicht voor bedragen van € 200.001,00 en

€ 57.400,00 dan wel dat hij voornoemde bedragen heeft verduisterd;

feit 6: alleen of met anderen [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V. voor een totaalbedrag van € 350.000,00 en/of [aangever 3] voor een bedrag van € 175.000,00 heeft opgelicht dan wel dat hij voornoemde bedragen heeft verduisterd;

feit 7: alleen of met anderen [aangever 4] en/of [bedrijf 3] voor een bedrag van € 350.000,00 en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] B.V. en/of [bedrijf 5] B.V. voor een totaalbedrag van € 700.000,00 heeft opgelicht dan wel dat hij voornoemde bedragen heeft verduisterd;

feit 8: alleen of met anderen een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen van geldbedragen, auto’s en onroerende goederen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

feit 1

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 september 2011 tot en met 13 december 2011, in Heeten en/of Tilburg en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 6] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

door

- het aannemen van een valse hoedanigheid; en/of

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

- [aangever 1] en/of [bedrijf 1] B.V.

heeft/hebben bewogen tot

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 100.000 (641); en/of

II de afgifte van een geldbedrag van EUR 35.000 (verschillende verklaringen); en/of

III de afgifte van een geldbedrag van EUR 5.000 (515),

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

- [aangever 1] en/of [bedrijf 1] B.V. heeft/hebben benaderd voor de financiering van een banker's draft; en/of

- ( vervolgens) aan [aangever 1] en/of [bedrijf 1] B.V. tijdens gesprekken en/of in e-mailberichten en/of in overeenkomsten en/of met een foto (van de banker's draft) tot zekerheid van de financiering heeft/hebben voorgespiegeld:

I, II en III

- dat van het geldbedrag van EUR 100.000 een banker's draft wordt aangekocht ter financiering van het project ' [project 1] ' via zogenaamde Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's; en/of

- dat [verdachte] vrijmetselaar is en/of (daardoor) toegang heeft tot een Platform en/of Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's en/of kennis heeft op het gebied van traden; en/of

- dat (deze) Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's alleen op uitnodiging beschikbaar zijn en/of slechts voor een paar personen en/of voorbehouden zijn aan de rijke elite en/of (daardoor) geheim moeten worden gehouden en/of op een risicoloze wijze financiële instrumenten verhandelen die te technisch of te ingewikkeld zijn om door een leek te kunnen worden begrepen en/of leiden tot bovengemiddelde rendementen (tussen de EUR 1.000.000.000 en EUR 2.000.000.000 en/of EUR 20.000.000 en/of EUR 10.000.000); en/of

- dat het geldbedrag van EUR 100.000 binnen drie (3) dagen (na ingebrekestelling) en/of vier

(4) weken (na afloop overeenkomst) wordt terugbetaald; en/of

- dat er (snel) een aanvullend geldbedrag van EUR 35.000 nodig is, omdat anders de banker's

draft niet meer beschikbaar is en/of zijn waarde verliest; en/of

- dat de banker's draft echt is; en/of

- dat er door [naam 2] onderzoek (due dillegence) zal worden verricht naar de banker's draft,

waardoor [aangever 1] en/of [bedrijf 1] B.V. werd(en) bewogen tot de afgifte van een geldbedrag

van EUR 100.000 en/of EUR 35.000 en/of EUR 5.000;

feit 2

hij, op of omstreeks 2 of 5 december 2011, in Lemgo en/of ergens anders in Duitsland, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een (kopie van een) valse banker's draft van de HSBC Bank ter hoogte van EUR 200.000.000 en die is gedateerd 30 november 2011, (Vindplaats: 432-6 en 479)

als ware dat geschrift echt en onvervalst,

- zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen –

bestaande dat gebruik maken hierin dat hij, verdachte, (een kopie van) de hiervoor genoemde banker's draft heeft verstrekt aan de [bedrijf 7] (ter financiering van onroerend goed projecten in Duitsland), en

bestaande de valsheid hierin dat opzettelijk - in strijd met de waarheid - op (de kopie van) de hiervoor genoemde banker's draft staat dat die door de HSBC Bank is uitgeschreven;

feit 3

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 19 januari 2009 (547) tot en met 23 juli 2015 (475a), in Hilvarenbeek en/of Oisterwijk en/of ergens anders in Nederland, tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

door

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

- de Rabobank ' [naam 1] '

heeft/hebben bewogen tot

I het aanvragen van een Borgstellingskrediet bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (668); en/of

II de afgifte van een geldlening van EUR 250.000 (559); en/of

III de afgifte van een rekening-courant krediet van EUR 500.000 (gerelateerd aan 60% debiteurenvorderingen < 90 dagen en 50% betaalde voorraden) (550 en 551); en/of

IV het teniet (laten) doen van een inschuld van EUR 56.726,13 (670) en/of EUR 21.297,47 (475a),

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V. (al dan niet handelend onder de naam [bedrijf 8] ) en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

I, II en III

- de Rabobank ' [naam 1] ' heeft/hebben benaderd voor de financiering van de handel

in zonnepanelen; en/of

- ( vervolgens) aan de Rabobank ' [naam 1] ' tijdens gesprekken en/of in een

ondernemingsplan (inclusief prognose) en/of in een toelichting op de financieringsaanvraag en/of in een jaarrekening tot zekerheid van de financiering heeft/hebben voorgespiegeld:

- dat [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) handelt in zonnepanelen; en/of

- dat [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) haar handel in zonnepanelen wil uitbreiden; en/of

- dat [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) zich richt op de Nederlandse en Belgische markt en contact onderhoudt met ongeveer 150-175 installateurs in Nederland en 325 installateurs in België; en/of

- dat [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) naar verwachting miljoenen orders binnenkrijg(t) en (daaraan) miljoenen EUR zal verdienen maar alleen wanneer een handelsvoorraad zonnepanelen kan worden ingekocht; en/of

- dat [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) voor het inkopen van een handelsvoorraad zonnepanalen een financiering van EUR 750.000 nodig heeft, omdat zij uitsluitend koopt van partijen die vooraf betaald willen worden,

waardoor de Rabobank ' [naam 1] ' werd bewogen tot het aanvragen van een Borgstellingskrediet bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en/of de afgifte van een geldlening van EUR 250.000 en/of de afgifte van een rekening-courant krediet van EUR 500.000 (gerelateerd aan 60% debiteurenvorderingen < 90 dagen en 50% betaalde voorraden), en/of

IV

- de Rabobank ' [naam 1] ' heeft/hebben benaderd voor het treffen van een vaststellingsovereenkomst en/of schikking (kwijtschelding van schulden); en/of

- ( vervolgens) aan de Rabobank ' [naam 1] ' in een (valse) overeenkomst en/of in e-mailberichten (inclusief bijlagen) ter vaststelling van de beschikbare gelden heeft/hebben voorgespiegeld:

- dat [aangever 1] voor 6 januari 2012 een bedrag van EUR 200.000 investeert in [bedrijf 9] ; en/of

- dat [bedrijf 9] (vervolgens) een achtergestelde lening van EUR 200.000 verstrekt aan [bedrijf 8] B.V.; en/of

- dat [bedrijf 8] B.V. geld verschuldigd is aan verschillende crediteuren waaronder de belastingdienst; en/of

- dat (derhalve) van het door [bedrijf 9] aan [bedrijf 8] B.V. verstrekte bedrag van EUR 200.000 een bedrag van EUR 126.500 beschikbaar is voor de Rabobank ' [naam 1] ', waardoor de Rabobank ' [naam 1] ' werd bewogen tot het teniet (laten) doen van een inschuld van EUR 56.726.13 en/of EUR 21.297.47;

OF

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 2 augustus 2010 (559) tot

en met 4 oktober 2018, in Hilvarenbeek en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V.

en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

opzettelijk een geldbedrag van EUR 250.000,

dat geheel of ten dele aan de Rabobank ‘ [naam 1] ’ en/of het Ministerie van

Economische Zaken en Klimaat toehehoorde. en

welk bedrag hij. verdachte, en/of [bedrijf 8] BV. anders dan door misdrijf, te weten uit

hoofde van een burgerrechtelijke overeenkomst onder zich had(den),

wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend:

feit 4

hij, in de periode van 28 maart 2012 tot en met 31 december 2012, in Tilburg en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of [stichting]

een arbeidsovereenkomst tussen [stichting] en [verdachte] en die is gedateerd 28 maart 2012, (Vindplaats: 633)

- zijnde een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen –

valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken,

zulks (telkens) met het oogmerk om die arbeidsovereenkomst als echt en onvervalst te gebruiken en/of door een of meer anderen te doen gebruiken,

bestaande dat valselijk opmaken uit het opzettelijk - in strijd met de waarheid - in/op die arbeidsovereenkomst (doen) vermelden dat er - zakelijk weergegeven - sprake is van een arbeidsrelatie tussen [stichting] en [verdachte] ;

feit 5

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 13 december 2011 tot en met 8 juni 2012 (035 en 052), in Heeten en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 3] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V. en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

door

- het aannemen van een valse hoedanigheid; en/of

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

- [aangever 1]

heeft/hebben bewogen tot

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 200.001; en/of

II de afgifte van een geldbedrag van EUR 57.400, (Vindplaats: o.m. 739)

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

I en II

- [aangever 1] heeft/hebben benaderd voor de financiering van het project ' [project 1] '; en/of

- ( vervolgens) aan [aangever 1] tijdens gesprekken en/of in (valse) overeenkomsten en/of in e-mailberichten (inclusief bijlagen) tot zekerheid van de financiering heeft/hebben voorgespiegeld:

- dat (een gedeelte van) het geldbedrag van EUR 200.001 en/of EUR 57.400 wordt aangewend ter financiering van het project ' [project 1] ' via zogenaamde Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's; en/of - dat [verdachte] vrijmetselaar is en/of (daardoor) toegang heeft tot een Platform en/of Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's en/of kennis heeft op het gebied van traden; en/of

- dat [aangever 1] tien (10) procent van de aandelen in [bedrijf 9] ontvangt; en/of

- dat (een gedeelte van) het geldbedrag van EUR 200.001 en/of EUR 57.400 wordt aangewend ter verkrijging van patentrechten die in het bezit zijn van [bedrijf 8] B.V.,

waardoor [aangever 1] werd bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van EUR 200.001 en/of 57.400;

OF

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 6 januari 2012 (035 en 052) tot en met 4 oktober 2018, in Hilvarenbeek en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

opzettelijk een geldbedrag van EUR 200.001 en/of EUR 57.400,

dat/die geheel of ten dele aan [aangever 1] toebehoorde(n), en

welk(e) geldbedrag(en) hij, verdachte, en/of [bedrijf 8] B.V. anders dan door misdrijf, te weten uit hoofde van een investeringsovereenkomst en/of een mondelinge overeenkomst onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

feit 6

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 maart 2012 tot en met 19 november 2012 (035 en 052), in Willemstad (NB) en/of Doorn en/of ergens anders in Nederland,

door

- het aannemen van een valse hoedanigheid; en/of

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

- [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V.; en/of

- [aangever 3]

heeft/hebben bewogen tot (respectievelijk)

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 50.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000; en/of

II de afgifte van een geldbedrag van EUR 175.000, (Vindplaats: o.m. 740)

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 3] en/of een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 11] B.V. en/of [bedrijf 9] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

I en II

- [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V. en/of [aangever 3] heeft/hebben benaderd voor de financiering van het project ' [project 1] '; en/of

- ( vervolgens) aan [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V. en/of [aangever 3] tijdens gesprekken en/of tijdens reizen naar Cyprus en/of Macedonië en/of in (valse) overeenkomsten (van aandelenoverdracht) en/of in e-mailberichten (inclusief bijlagen) tot zekerheid van de financiering heeft/hebben voorgespiegeld:

- dat het geldbedrag van EUR 50.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 175.000 wordt aangewend ter financiering van het project ' [project 1] ' (waaronder de opstartkosten) via zogenaamde Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's; en/of

- dat er (snel) een geldbedrag van EUR 50.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 1000.000 en/of EUR 100.000 nodig is om een Russische partij (zijnde ook een logistieke dienstverlener) uit te kopen; en/of

- dat EUR 350.000 voor tien (10) procent en/of EUR 1750.000 voor vijf (5) procent van de aandelen in [bedrijf 9] een reële prijs is,

waardoor [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V. en/of [aangever 3] werd(en) bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van EUR 50.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 1750.000;

OF

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 31 juli 2012 (035 en 052) tot en met 4 oktober 2018, in Hilvarenbeek en/of ergens anders in Nederland,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 11] B.V. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen, opzettelijk een bedrag van EUR 50.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 100.000 en/of EUR 1750.000,

dat/die geheel of ten dele aan [aangever 2] en/of [bedrijf 2] B.V. en/of [aangever 3] toebehoorde(n), en

welk(e) bedrag(en) hij, verdachte, en/of [bedrijf 11] B.V. anders dan door misdrijf, te weten

uit hoofde van een burgerrechtelijke overeenkomst onder zich had(den),

wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

feit 7

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 6 mei 2013 (035), in 's-Gravenzande en/of Noordwijk (ZH) en/of Tilburg en/of ergens anders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 12] en/of [bedrijf 13] en/of [bedrijf 14] en/of

een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

door

- het aannemen van een valse hoedanigheid; en/of

- listige kunstgrepen; en/of

- een samenweefsel van verdichtsels,

- [aangever 4] en/of [bedrijf 3] ; en/of

- [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] B.V. en/of [bedrijf 5] B.V.,

heeft/hebben bewogen tot (respectievelijk)

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 350.000; en/of

II de afgifte van een geldbedrag van EUR 250.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 200.000, (Vindplaats: o.m. 741)

hierin bestaande dat, hij, verdachte,

tezamen en in vereniging met een of meer andere natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 12] en/of [bedrijf 13] en/of [bedrijf 14] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

I en II

- [aangever 4] en/of [bedrijf 3] en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] B.V. en/of [bedrijf 5] B.V. heeft/hebben benaderd voor de financiering van het project ' [project 1] '; en/of

- ( vervolgens) aan [aangever 4] en/of [bedrijf 3] en/of [aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] B.V. en/of [bedrijf 5] B.V. tijdens gesprekken en/of tijdens reizen naar Macedonië en/of in een businessplan en/of in (valse) overeenkomsten (van aandelenoverdracht) en/of in e-mailberichten (inclusief bijlagen) tot zekerheid van de financiering heeft/hebben voorgespiegeld:

I

- dat het geldbedrag van EUR 350.000 wordt aangewend ter financiering van het project ' [project 1] ' (waaronder de opstartkosten) via zogenaamde Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's; en/of

- dat de verkoopactiviteiten van het project ' [project 1] ' worden ondergebracht in [bedrijf 13] ; en/of

- dat EUR 350.000 voor tien (10) procent van de aandelen in [bedrijf 13] een reële prijs is; en/of

- dat er (snel) een geldbedrag van EUR 350.000 nodig is, omdat de trade op het punt van beginnen staat; en/of

- dat het geldbedrag van EUR 250.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 200.000 wordt

aangewend ter financiering van het project ' [project 1] ' (waaronder de opstartkosten) via zogenaamde Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans investeringsprogramma's; en/of

- dat [verdachte] vrijmetselaar is en/of (daardoor) toegang heeft tot een Platform en/of Buy Sell Programma's en/of Privacy Placement Programma's, althans

investeringsprogramma’s en/of kennis heeft op het gebied van traden; en/of

- dat (deze) Buy SeIl Programma’s en/of Privacy Placement Progamma’s, althans

investeringsprogramma’s alleen op uitnodiging beschikbaar zijn en/of slechts voor een

paar personen en/of voorbehouden zijn aan de rijke elite en/of (daardoor) geheim moeten

worden gehouden en/of op een risicoloze wijze financiële instrumenten verhandelen die

te technisch of te ingewikkeld zijn om door een leek te kunnen worden begrepen en/of

leiden tot bovengemiddelde rendementen (tussen de EUR 1.000.000.000 en EUR

2.000.000.000 en/of EUR 20.000.000 en/of EUR 10.000.000); en/of

- dat de IT en de marketing van het project [project 1] worden ondergebracht

in [bedrijf 14] ; en/of

- dat [bedrijf 5] B.V. negenenveertig (49) procent van de (class B) aandelen in

[bedrijf 14] ontvangt; en/of

- dat EUR 700.000 voor negenenveertig (49) procent van de (class B) aandelen in

[bedrijf 14] een reële prijs is en/of afgeleid is van eerdere aandelentransacties;

en/of

- dat er (snel) een geldbedrag van EUR 700.000 nodig is, omdat de trade op het punt van

beginnen staat,

waardoor [aangever 4] en/of [bedrijf 3] en/of [aangever 5]

en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] BV. en/of

[bedrijf 5] B.V. werd(en) bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van EUR

350.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 200.000;

OF

hij, op een of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 21 februari 2013 (035) tot

en met 4 oktober 2018, in Hilvarenbeek en/of ergens anders in Nederland; en/of in Luxemburg; en/of in Macedonië,

tezamen en in vereniging met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 12] en/of [bedrijf 14] en/of [bedrijf 10] en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

opzettelijk een geldbedrag van EUR 350.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 250.000 en/of EUR 200.000,

dat/die geheel of ten dele aan [aangever 4] en/of [bedrijf 3] en/of

[aangever 5] en/of [aangever 6] en/of [aangever 7] en/of [bedrijf 4] B.V. en/of [bedrijf 5] B.V. toehehoorde(n), en

welk(e) bedrag(en) hij, verdachte, en/of [bedrijf 12] en/of [bedrijf 14]

en/of [bedrijf 10] anders dan door misdrijf, te weten uit

hoofde van een burgerrechtelijke overeenkomst onder zich had(den).

wederrechtelijk zich heeft/hebben toegeëigend;

feit 8

hij, op een of meer tijdstip(pen), in of omstreeks de periode van 2 augustus 2010 tot en met 4 oktober 2018, in Hilvarenbeek en/of elders in Nederland; en/of in Luxemburg; en/of in Macedonie,

tezamen en in vereniging met [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 3] en/of met een of meer natuurlijke perso(o)n(en) en/of [bedrijf 8] B.V. (handelend onder de naam [bedrijf 8] ) en/of [bedrijf 9] en/of [bedrijf 10] en/of [bedrijf 12] en/of [bedrijf 14] en/of [stichting] B.V. en/of een of meer andere rechtsperso(o)n(en), althans alleen,

van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, door

Sub a

van

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 2.092.401; en/of

Beslag

- een geldbedrag van EUR 1.850; en/of

- een geldbedrag van MKD 40.300; en/of

- een auto van het merk Mercedes Benz, type S320 CDI met als kenteken [kenteken 1] ; en/of

- een auto van het merk Audi, type A6 Avant Quattro en met als kenteken [kenteken 2] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X5 en met als kenteken [kenteken 3] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X5 en met als kenteken [kenteken 4] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X6 en met als kenteken [kenteken 5] ; en/of

- een tegoed van MKD 1.549.964 op bankrekening [rekeningnummer 1] die te naam is gesteld van [bedrijf 12] ; en/of

- een onroerend goed gelegen aan [adres 2] (Macedonië); en/of

- een onroerend goed gelegen aan [adres 3] , (Vindplaats: o.m. beslaglijst)

de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen en/of verhuld heeft wie de rechthebbende(n) op bovenomschreven voorwerp(en) is/was of wie bovenomschreven voorwerp(en) voorhanden heeft/hebben gehad,

en/of

Sub b

- een of meer geldbedrag(en) tot een bedrag van EUR 2.092.401; en/of

Beslag

- een geldbedrag van EUR 1.850; en/of

- een geldbedrag van MKD 40.300; en/of

- een banktegoed van MKD 1.549.964 op bankrekening [rekeningnummer 1] die te naam is gesteld van [bedrijf 12] ; en/of

- een auto van het merk Audi, type A6 Avant Quattro en met als kenteken [kenteken 2] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X5 en met als kenteken [kenteken 3] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X5 en met als kenteken [kenteken 4] ; en/of

- een auto van het merk BMW, type X6 en met als kenteken [kenteken 5] ; en/of

- een auto van het merk Mercedes Benz, type S320 CDI met als kenteken [kenteken 1] ; en/of

- een onroerend goed gelegen aan [adres 2] (Macedonië); en/of,

- een onroerend goed gelegen aan [adres 3] , (Vindplaats: o.m. beslaglijst) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van bovenomschreven voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn medeverdachte(n) wist(en), althans redelijkerwijze moest(en) vermoeden, dat de/het bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - (deels) afkomstig was/waren uit enig(e) (in het buitenland gepleegde) misdrij(f)(ven).

3 De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 De bewijsoverwegingen

4.1 Aanleiding onderzoek
De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was de aangifte van [getuige] (hierna: [getuige] ) tegen verdachte en medeverdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ). [getuige] heeft verklaard dat hij in augustus 2011 voor het eerst in contact kwam met [medeverdachte 3] . [medeverdachte 3] was op dat moment directeur van [stichting] B.V. (hierna: [stichting] ) en bezig met kassenprojecten in verschillende landen. Eind november, begin december 2011 berichtte [medeverdachte 3] [getuige] over een mogelijk project in (het toenmalige) Macedonië, genaamd het [project 1] project (hierna: [project 1] ). [getuige] maakte vervolgens, via [medeverdachte 3] , kennis met verdachte. Verdachte was degene die het kapitaal voor [project 1] beschikbaar zou stellen, maar dan moest er wel een goed businessplan worden opgesteld. Afgesproken werd dat [getuige] en [medeverdachte 3] hiervoor zouden zorgen. In juni 2012 was het concept businessplan klaar. Verdachte gaf toen aan dat het kapitaal voor het project verdubbeld moest worden, namelijk van 600 miljoen euro naar 1,2 miljard euro. Drie maanden later berichtte verdachte dat het project nog verder moest worden uitgebreid en dat 1,8 miljard euro nodig was. Het businessplan werd hierop aangepast. Verdachte had het geld echter nog niet beschikbaar. Wel waren investeerders gevonden, namelijk [aangever 1] (hierna: [aangever 1] ), [aangever 2] (hierna: [aangever 2] ), [aangever 3] (hierna: [aangever 3] ), [aangever 4] (hierna: [aangever 4] ), [aangever 5] (hierna: [aangever 5] ), [aangever 6] (hierna: [aangever 6] ) en [aangever 7] (hierna: [aangever 7] ). Zij staken geld in [project 1] en zouden na realisatie van het project een taak gaan verrichten binnen het project, maar dat is nooit van de grond gekomen. Het geld dat de investeerders hebben ingelegd, zouden zij volgens [getuige] niet meer terugzien, want dat was door verdachte gebruikt voor privédoeleinden.

4.2 De standpunten van de officier van justitie De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat kan worden bewezen dat verdachte zich, als medepleger, schuldig heeft gemaakt aan de oplichting van [aangever 1] , [aangever 2] , [aangever 3] , [aangever 4] , [aangever 5] , [aangever 6] en [aangever 7] , zoals onder 1, 5 primair, 6 primair en 7 primair ten laste is gelegd. Verdachte ging daarbij steeds op (nagenoeg) dezelfde wijze te werk. Zo vertelde hij de investeerders – in strijd met de waarheid – dat hij als vrijmetselaar toegang had tot en veel ervaring had met de financieringsvorm Private Placement Program (hierna: PPP). Het geïnvesteerde geld zou worden aangewend ter financiering van [project 1] en middels PPP worden vermeerderd tot een veel groter kapitaal. Hij hield de investeerders daarbij voor dat ze snel moesten beslissen of ze mee wilden doen of niet. Verdachte had echter helemaal niet de bedoeling om het geld te gebruiken voor [project 1] . In plaats daarvan besteedde hij het aan allerlei privé uitgaven, waaronder de aanschaf van diverse auto’s, een appartement en de aflossing van zijn schulden bij de Rabobank ‘ [naam 1] ’ (hierna: de Rabobank).
De Rabobank is volgens de officier van justitie ook opgelicht door verdachte, en medeverdachten, zoals ten laste is gelegd onder 3 primair. Tussen de Rabobank en verdachte, als bestuurder van [bedrijf 8] B.V. (hierna: [bedrijf 8] ), een bedrijf in – kort gezegd – zonnepaneleninstallaties, is namelijk een financieringsovereenkomst van € 750.000,00 tot stand gekomen, terwijl verdachte nooit de intentie had om hiervan, zoals overeengekomen, zonnepanelen te kopen. Hij gaf het eerste deel van de financiering, € 250.000,00 na ontvangst snel en vrijwel volledig uit aan persoonlijke zaken. De Rabobank raakte hiervan op de hoogte en eiste van verdachte terugbetaling, onder opzegging van het verleende krediet. De Rabobank gaf verder te kennen alle zakelijke banden met verdachte te willen verbreken. Vervolgens kwam het, met behulp van medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna: [medeverdachte 1] ), tot een vaststellingsovereenkomst tussen verdachte en de Rabobank. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst is de Rabobank een valse voorstelling van zaken gegeven voor zover het gaat om het bedrag dat verdachte kon terugbetalen en de herkomst van het ter finale kwijting aangeboden bedrag.
Mocht de rechtbank van oordeel zijn dat de oplichting van de Rabobank en de hierboven genoemde investeerders niet kan worden bewezen dan is in elk geval sprake van de onder
3, 5, 6 en 7, telkens subsidiair, ten laste gelegde verduisteringen, aldus de officier van justitie. Verdachte heeft dan immers als heer en meester over de geldbedragen beschikt en deze voor privé-uitgaven gebruikt, terwijl deze geldbedragen voor een ander doel ter beschikking waren gesteld.
Verder heeft de officier van justitie naar voren gebracht dat uit het dossier blijkt dat verdachte op 2 of 5 december 2011 een (kopie van een) cheque verstrekte aan de [bedrijf 7] , om daarmee deze bank te bewegen garant te staan voor een grote investering. Dit terwijl verdachte wist dat de cheque vals was. Er kan volgens de officier van justitie dan ook worden bewezen dat verdachte, zoals ten laste is gelegd onder 2, (minst genomen in voorwaardelijke vorm) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse banker’s draft.
Ook kan volgens de officier van justitie worden bewezen dat verdachte, als medepleger, een valse arbeidsovereenkomst heeft opgemaakt, zoals onder 4 ten laste is gelegd, nu hij zijn ontslagbrief al moest tekenen voordat de arbeidsovereenkomst met [stichting] (hierna: [stichting] ) tot stand kwam. Tijdens de zitting van 16 november 2020 heeft verdachte bovendien erkend dat het niet de bedoeling was dat hij iets zou gaan doen bij [stichting] .
Tot slot heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat verdachte, al dan niet als medepleger, het geld van de investeerders en de Rabobank heeft witgewassen, zoals onder 8 ten laste is gelegd. Het gaat om een totaalbedrag van € 2.092.401,00. De officier van justitie heeft de door [aangever 1] geïnvesteerde € 135.000,00 (feit 1) daarbij niet meegenomen,
omdat dit geld niet naar verdachte is gevloeid. Daarnaast heeft verdachte auto’s en
onroerende goederen witgewassen.

4.3 De standpunten van de verdediging
De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte van de gehele tenlastelegging moet worden vrijgesproken.
Ten aanzien van het onder 1, 3 primair, 5 primair, 6 primair en 7 primair ten laste gelegde heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte tegenover [aangever 1] , de Rabobank, [aangever 2] , [aangever 3] , [aangever 4] , [aangever 5] , [aangever 6] en [aangever 7] geen onware mededelingen heeft gedaan. De oplichtingsmiddelen, zoals die ten laste zijn gelegd, kunnen dan ook niet worden bewezen. Bewijs voor de causaliteit tussen de gedragingen van verdachte en de door [aangever 1] , de Rabobank, [aangever 2] , [aangever 3] , [aangever 4] , [aangever 5] , [aangever 6] en [aangever 7] verstrekte gelden is er volgens de raadsvrouw evenmin. Met betrekking tot het door de Rabobank teniet doen van de inschuld van € 21.297,47 (3 primair, onderdeel IV) heeft de raadsvrouw betoogd dat uit het dossier niet blijkt hoe dit bedrag is opgebouwd. Verder heeft de raadsvrouw betoogd dat van medeplegen geen sprake is.
De raadsvrouw heeft ten aanzien van het onder 3, 5, 6 en 7, telkens subsidiair, ten laste gelegde aangevoerd dat geen sprake is van de voor verduistering vereiste wederrechtelijke toe-eigening. Verdachte heeft de verstrekte gelden te goeder trouw gebruikt, ook voor privé-doeleinden. De investeerders wisten dit en hadden hem het geld verstrekt zonder duidelijke doelaanduiding. Ook van (voorwaardelijk) opzet op wederrechtelijke toe-eigening is volgens de raadsvrouw geen sprake.
Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde heeft de raadsvrouw aangevoerd dat uit het dossier niet blijkt dat verdachte wist dat de (kopie van de) bankcheque vals was op het moment dat hij deze aan de [bedrijf 7] overhandigde.
Met betrekking tot het onder 4 ten laste gelegde heeft de raadsvrouw aangevoerd dat de arbeidsovereenkomst geen bewijsbestemming had, wat wel is vereist voor een bewezenverklaring van valsheid in geschrift. De arbeidsovereenkomst was niet bedoeld voor derden en is ook niet tegenover derden gebruikt. Weliswaar heeft verdachte hypotheekaanvragen gedaan bij de ABN-AMRO Bank en Florius, maar gelet op het in de aanvragen opgenomen salaris van verdachte lag de betreffende arbeidsovereenkomst hieraan niet ten grondslag. Dit brengt met zich mee dat geen sprake is van valsheid in geschrift.
De raadsvrouw heeft ten aanzien van het onder 8 ten laste gelegde (gewoonte)witwassen allereerst betoogd dat niet kan worden vastgesteld dat de door verdachte verkregen gelden uit oplichting, verduistering, valsheid in geschrift of een ander misdrijf afkomstig zijn. Mocht de rechtbank daarover anders denken dan is de raadsvrouw van mening dat geen sprake is van het verhullen of verbergen van de aard, de herkomst en de bestemming van de gelden, als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder a van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Uit bankafschriften is juist precies te herleiden aan wie welke betalingen zijn verricht. Verder heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte de gelden niet heeft witgewassen door deze voorhanden te hebben of te verwerven, als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder b Sr, nu hij de herkomst ervan niet heeft willen verhullen of verbergen. Met betrekking tot het overdragen, gebruik maken of omzetten, als bedoeld in artikel 420bis lid 1 onder b Sr, heeft de raadsvrouw aangevoerd dat voor wat betreft het van de Rabobank verkregen bedrag van € 250.000 evenmin sprake is van witwassen. Zij heeft voor deze onderdelen ontslag van alle rechtsvervolging bepleit. Voor de overige bedragen heeft de raadsvrouw zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank als het gaat om het overdragen, gebruik maken of omzetten ervan.

De tekst gaat verder: De uitspraak op rechtspraak.nl

Rb. Overijssel 21 december 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:4442

Tekst

1 Het onderzoek op de terechtzitting

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

2 De tenlastelegging

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 100.000 (641); en/of

I, II en III

II de afgifte van een geldlening van EUR 250.000 (559); en/of

I, II en III

IV

OF

Economische Zaken en Klimaat toehehoorde. en

I en II

OF

I en II

OF

I de afgifte van een geldbedrag van EUR 350.000; en/of

I en II

I

OF

3 De voorvragen

Aangehaalde artikelen

Aangehaalde uitspraken