Rb. Overijssel 6 april 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1364

De rechtbank Overijssel heeft 6 verdachten veroordeeld tot celstraffen tot 5 en een half jaar voor hun rol in een grootschalige, internationale btw-carrouselfraude. Zij zijn schuldig aan valsheid in geschrift, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Eén verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie. Ook zijn 2 bedrijven veroordeeld tot forse geldboetes omdat zij schuldig zijn aan witwassen. Onderzoek Vertigo. De 77-jarige Van der M. uit Almelo werd door het Openbaar Ministerie ook verdacht van systeembouwen. De rechtbank heeft de vroegere boekhouder daarvan vrijgesproken. In het dossier blijkt onvoldoende dat hij deelnam aan de criminele organisatie en wist van de carrouselfraude. De man was voornamelijk een ‘katvanger plus’ voor de BV’s waar verdachte H. uit Enschede de feitelijke leiding had. Wel is de man schuldig bevonden aan belastingfraude en is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur.

De uitspraak op rechtspraak.nl