Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 23 maart 2016, ECLI:NL:OGEABES:2016:8

Economisch strafrecht. Wwft BES en - inmiddels vervallen - Wet MOT BES. Vervolging notaris wegens nalaten ongebruikelijke transacties te melden en onvoldoende cliëntonderzoek doen. Beroep op niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie verworpen. Bewijsverweren slagen deels. Deelvrijspraken. Veroordeling voor niet melden twee transacties en eenmaal onvoldoende cliëntonderzoek doen. Niet aannemelijk dat het nalaten is ingegeven door de wens om criminele activiteiten te faciliteren. Kleurloos opzet. Voorwaardelijke geldboete opgelegd.

De uitspraak op rechtspraak.nl