Hof Amsterdam 15 februari 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ4433

Hof legt gevangenisstraf op van 8 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor deelnemen aan een criminele organisatie, welke tot oogmerk had het verstrekken aan derden van grote contante geldbedragen volgens hawala- of ondergrondsbankieren [systeem waarbij (hoofdzakelijk) contante geldbedragen in een bepaalde valuta bij een (buitenlandse) ''bankier'' worden ingeleverd teneinde in een andere valuta door een andere ''bankier'' (veelal in een ander land) aan de begunstigde te worden uitgekeerd]. Verdachte verrichtte hand- en spandiensten binnen deze organisatie.

De uitspraak op rechtspraak.nl