CBb 24 juni 2025, ECLI:NL:CBB:2025:342

Wwft, verscherpt cliëntenonderzoek, boete. BFT heeft terecht geconcludeerd dat [naam 1] artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wwft heeft overtreden. [naam 1] had moeten onderkennen dat er sprake was van een hoger risico op witwassen bij haar cliënt. Het onderzoek dat zij heeft verricht schoot te kort als verscherpt cliëntenonderzoek. Het College verlaagt de boete, omdat de hoogte daarvan in geen verhouding staat tot de boete die aan haar cliënt was opgelegd ter zake het niet-naleven van de Wwft.

De uitspraak op rechtspraak.nl