Commissiedebat van 21 december 2022: Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Geleid door Vaste commissie voor Financiën
Dossiers
Verslag en stenogram
- Convocatie commissieactiviteit: Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
- Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-86)
Toezeggingen
- Toezegging TZ202302-063: De minister van Financiën zal de Kamer in januari informeren over het publiceren van de statistieken rondom het anti-witwasbeleid en het hanteren van meetbare doelen.
- Toezegging TZ202302-087: 2. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de acties (die nog komen) en uitkomsten met betrekking tot risicogericht werken die parallel worden gehouden aan het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen vóór de formele behandeling van het wetsvoorstel.
- Toezegging TZ202302-088: De minister van Financiën zal de kamer een schriftelijke appreciatie sturen over de leidraad voor de uitvoering van de wet Plan van Aanpak Witwassen.
- Toezegging TZ202302-089: De minister van Financiën zal de Kamer in het voorjaar van 2023 informeren over de alternatieve opties om toegang tot het betalingsverkeer te borgen.
- Toezegging TZ202302-090: De minister van Financiën zal de Kamer in januari informeren over de juridische analyse inzake dat tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register plaatsvinden naar aanleiding van uitspraak EU-Hof.
- Toezegging TZ202302-091: De minister van Financiën zal in het voorjaar van 2023 middels de verzamelbrief/voortgangsbrief de Kamer informeren over de volgende onderwerpen: 1. de uitkomst van de rondetafels die gehouden zijn met de DNB en de sector over de benodigde guidance bij het risicogebaseerd toezicht. 2. de gesprekken met de banken en brancheverenigingen waarin besproken wordt hoe het cliëntenonderzoek door de poortwachters verbeterd kan worden. 3. de gesprekken met de banken en sectoren over hoe wordt voorkomen dat personen in bepaalde beroepen en professionele activiteiten die de toegang tot het betalingsverkeer worden ontzegd hun onschuld dienen te bewijzen. 4. de gesprekken met de brancheorganisatie voor sekswerkers (SAD), DNB en NVB over hoe wordt voorkomen dat sekswerkers de toegang tot het betalingsverkeer worden ontzegd en nergens een hypotheek kunnen krijgen.