31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Stukken (152)

• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (31477-129)
• Verslag van een schriftelijk overleg over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122) (31477-128)
• Inbreng verslag schriftelijk overleg: Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (Kamerstuk 31477-122)
• Brief regering: Onderzoek naar de risico’s op witwassen bij kansspelen (31477-127)
• Brief regering: Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor natuurlijke personen en rechtspersonen met een legitiem belang (31477-126)
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2026 (31477-125)
• Brief regering: Wijzigingsbesluit toegang UBO-registers voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak (31477-124)
• Brief regering: Eerste National Risk Assessment Corruptie (31477-123)
• Brief Algemene Rekenkamer: Rapport 'Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector' (31477-122)
• Brief regering: Voortgang nieuwe anti-witwasaanpak (31477-120)
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2025 (31477-121)
• Motie 31477-118 Ergin over een coördinerende actor die ketenoverstijgend regie neemt om discriminatie te voorkomen
• Motie 31477-119 Ergin over een expliciet verbod op religieuze profilering en (moslim)discriminatie
• Motie 31477-116 Ergin over de financiering van kolonistenterreur vanuit Nederland stoppen
• Motie 31477-117 Ergin over bewerkstelligen dat banken, toezichthouders en andere handhavende instanties het toetsingskader risicoprofilering toepassen
• Verslag van een commissiedebat, gehouden op 3 september 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-115)
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 (31477-114)
• Verslag: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Nieuwe anti-witwasaanpak (31477-113)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025 (31477-112)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Verslag: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 januari 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-111)
• Gewijzigde motie 31477-110 Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters (t.v.v. 31477-106)
• Motie 31477-106 Ergin en Van der Lee over het voorkomen van discriminatie en uitsluiting door poortwachters als prioriteit benoemen bij de doorontwikkeling van de NextGen Poortwachters
• Motie 31477-107 Ergin en Van der Lee over een voorstel om bij de monitoring over te stappen van ongebruikelijke naar verdachte transacties
• Motie 31477-109 Idsinga c.s. over banken bewegen om achterblijvende spaarrentes te verhogen en een basisbetaalrekening te garanderen
• Motie 31477-108 Grinwis c.s. over in de nieuwe antiwitwasaanpak ruim baan maken voor stichtingen, verenigingen en kerken
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024 (31477-105)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2024 (31477-104)
• Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-103)
• Brief regering: Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten (31477-102)
• Brief regering: Rapporten AMLD4 Evaluatie (31477-101)
• Brief regering: Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen (31477-100)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Stand van zaken UBO-registers 2024 (31477-99)
• Brief regering: Gevolgen AML-pakket en wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (31477-98)
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 (31477-97)
• Brief regering: National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023 (31477-96)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief commissie aan bewindspersoon: Aan de minister van Financiën - Verzoek om nadere analyse van de gevolgen van het AML-pakket
• Brief regering: Besluitvorming AML-pakket (31477-95)
• Brief regering: Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2023 (31477-94)
• Brief regering: Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) (31477-93)
• Brief regering: Aanwijzing DNB aan de Volksbank (31477-92)
• Brief regering: Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023 (31477-91)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen (31477-90)
• Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85) (31477-89)
• Inbreng verslag schriftelijk overleg: Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)
• Brief regering: SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars (31477-88)
• Brief regering: Statistieken en meetbare doelen anti-witwasbeleid (31477-87)
• Brief regering: Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (31477-85)
• Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-86)
• Brief regering: Nazending en openbaarmaking communicatie tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register (31477-83)
• Brief regering: Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof (31477-84)
• Brief regering: Update kandidatuur Nederland voor AMLA (31477-82)
• Brief regering: Beleidsreactie onderzoek DNB 'van herstel naar balans' (31477-81)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten (31477-80)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Verslag: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
• Brief regering: Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens (31477-79)
• Brief: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening Oekraïense vluchtelingen (31477-78)
• Rapport Algemene Rekenkamer: Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken 2021 (31477-77)
• Brief regering: Drie rapporten met betrekking tot witwassen (31477-76)
• Brief commissie aan bewindspersoon: Aan de minister van Financiën - Verzoek om een stand-van-zakenbrief n.a.v. de reactie op de uitvoering van de motie-Van der Lee over bankrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen
• Brief regering: Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken (31477-75)
• Gewijzigde motie 31477-74 Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)
• Motie 31477-69 Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
• Motie 31477-71 Van Haga en Ephraim over het aantal fte's van de Financial Intelligence Unit aanzienlijk uitbreiden
• Motie 31477-66 Azarkan over een onderzoek naar de risicoselecties die banken ter implementatie van de Wwft gebruiken
• Brief regering: Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering (31477-73)
• Motie 31477-72 Van Haga en Ephraim over de haalbaarheid van een centraal register voor bonafide klanten onderzoeken
• Motie 31477-68 Azarkan over het voor banken onmogelijk maken om gehele branches een bankrekening te ontzeggen
• Motie 31477-67 Azarkan over een onderzoek naar de mogelijkheid om banken een zbo te maken voor besluiten die zij nemen in het kader van de Wwft
• Motie 31477-70 Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) (31477-65)
• Brief regering: Planning onderzoek naar de toekomst van de trustsector (31477-64)
• Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 september 2021, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-63)
• Brief regering: Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' (31477-62)
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) ‘De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend’ (31477-61)
• Brief regering: Eindevaluatie pilot Serious Crime Task Force (SCTF) (31477-60)
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over de voortgang van de implementatie van twee Europese richtlijnen (EU 2018/843 en EU 2019/879) (31477-59)
• Brief regering: Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING (31477-58)
• Brief regering: Onderzoek 'Samen' (31477-57)
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over de oproep deltaplan tegen witwassen (31477-56)
• Brief regering: Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector (31477-55)
• Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2020, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-54)
• Brief regering: Voortgang plan van aanpak witwassen (31477-53)
• Brief regering: National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie (31477-52)
• Brief regering: Voortgang plan van aanpak witwassen (31477-51)
• Brief regering: Voortgang plan van aanpak witwassen (31477-50)
• Brief regering: Reactie op de aangehouden motie van het lid Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen (Kamerstuk 31477-45) (31477-49)
• Brief regering: Deelbesluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING (31477-48)
• Motie 31477-46 Snels en Groothuizen over een onderzoek naar de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking in Nederland
• Brief regering: Verslag van het overleg over het plan van aanpak witwassen (31477-47)
• Motie 31477-45 Van der Linde over de straffen voor witwassen verhogen
• Brief regering: Paper Europees AML/CFT toezicht (31477-44)
• Brief regering: Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (31477-43)
• Brief regering: Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 september 2019, over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (31477-42)
• Brief regering: Plan van aanpak witwassen (31477-41)
• Brief regering: Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 april 2019, over het nieuws dat mogelijk een terrorist bij verschillende banken belast is geweest met internationaal betalingsverkeer (BNR, 18 april 2019) (31477-40)
• Brief regering: Besluit op Wob-verzoek inzake transactie met de ING (31477-39)
• Brief regering: Casussen fraude en witwassen (31477-38)
• Nader gewijzigde motie 31477-37 Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-36)
• Gewijzigde motie 31477-36 Bruins over schikkingen betrekken bij het gunnen van opdrachten (t.v.v. 31477-35)
• Motie 31477-34 Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector
• Motie 31477-32 Tony van Dijck over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
• Motie 31477-35 Bruins over schikkingen betrekken bij de beoordeling van de aanvraag van een gedragsverklaring aanbesteden
• Motie 31477-30 Alkaya over niet goedkeuren van schikkingen bij witwassen, fraude, corruptie en terrorisme
• Motie 31477-31 Nijboer over onderzoeken of de meldingsgrens verlaagd kan worden
• Motie 31477-33 Snels over een wettelijke meldingsplicht ongebruikelijke klanten
• Motie 31477-29 Alkaya over een tijdelijk verbod op winstuitkeringen bij banken
• Brief regering: Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 december 2018, over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken (31477-28)
• Brief regering: Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht (31477-26)
• Brief commissie aan bewindspersoon: Verzoek om informatie van DNB over integriteitsrisico's financiële instellingen
• Brief commissie aan bewindspersoon: Aan de minister - Verzoek om spoedige beantwoording van Kamervragen over balansaanpassingen door ING
• Brief regering: Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) (31477-27)
• Brief regering: Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 september 2018, over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (31477-25)
• Brief regering: Reactie op verzoek om informatie inzake afronding beleidsmonitoren witwassen en terrorismefinanciering (31477-24)
• Brief commissie aan bewindspersoon: Aan minister van Financiën - informatie over termijn beleidsmonitor WODC en integrale kabinetsreactie
• Brief regering: Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken (31477-23)
• Brief regering: Nationale risicoanalyses witwassen en terrorismefinanciering (31477-22)
• Brief regering: Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving (31477-21)
• Brief regering: Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact” (31477-20)
• Brief regering: Uitstel beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact” (31477-19)
• Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed (31477-18)
• Brief regering: Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk) (31477-17)
• Motie 31477-16 Schouten over de bijzondere positie van anbi's als juridische entiteit zonder UBO
• Motie 31477-14 Aukje de Vries over een niet-openbare variant van het UBO-register
• Motie 31477-13 Aukje de Vries over de toegankelijkheid van het UBO-register voor meldingsplichtige instellingen
• Motie 31477-15 Grashoff en Groot over toegankelijkheid, kosten en gebruiksvriendelijkheid van het UBO-register
• Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (31477-12)
• Brief commissie aan bewindspersoon: Aan de minister van Financën - Verzoek om de beantwoording van de gestelde vragen in het schriftelijk overleg over de contouren van het UBO-register zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen
• Inbreng verslag schriftelijk overleg: Inbreng van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (Kamerstuk 31 477, nr. 10)
• Brief regering: Beleidsreactie op de beleidsmonitor witwassen (31477-11)
• Brief regering: Contouren UBO-register (31477-10)
• Brief regering: Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015 (31477-9)
• Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013" (31477-8)
• Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (31477-7)
• Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer
• Lijst van vragen over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 477, nr. 6)
• Brief Algemene Rekenkamer: Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 (31477-6)
• Lijst van vragen en antwoorden: Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31477-4)
• Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering" (31477-5)
• Brief regering: Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven. (31477-3)
• Rapport Algemene Rekenkamer: Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31477-2)
• Rapport Algemene Rekenkamer: Aanbieding van het rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering (31477-1)