Bijlage 1 Regeling Bibob-formulieren 2024: het Bibob-vragenformulier

Regeling Bibob-formulieren 2024

1. Inleiding en uitleg 10 2. Uitleg van juridische begrippen in dit formulier 11 3. De lijst met vragen die moet worden beantwoord 16 Algemene vragen voor alle rechtshandelingen 16 Identificatie betrokkene 16 Wijze van de financiering 17 Leidinggevenden 17 Zeggenschaphebbenden 19 Ondergeschikten en nevengeschikten 20 Vermogensverschaffers 21 Andere vragen over de financiële situatie 23 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 23 Locatie en inventaris van de onderneming 24 Vragen over specifieke Bibob-rechtshandelingen 26 Voor alle beschikkingen 26 Voor subsidies 26 Voor ondernemingen met speelautomaten 27 Voor omgevingsvergunningen 27 Voor overheidsopdrachten 28 Voor vastgoedtransacties 29 Handtekening 30 Dit is het Bibob-vragenformulier. De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met ‘wij’ bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Het formulier moet worden ingevuld door de betrokkene. Wie dit is, staat in de uitleg van juridische begrippen in het hoofdstuk hierna. Er is een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie of er wordt met ons een overeenkomst aangegaan over vastgoed of een overheidsopdracht. Daarom willen wij een Bibob-onderzoek doen. Hiervoor moet dit Bibob-formulier worden ingevuld. Het formulier bestaat uit drie delen: Alle juridische begrippen die in deel twee worden uitgelegd zijn in de tekst schuingedrukt. Het is belangrijk dat de vragen volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld. Ook moeten de juiste documenten worden meegestuurd. Lees dit Bibob-vragenformulier dus goed. De Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben dit formulier vastgesteld volgen

• 1. deze inleiding en uitleg
• 2. een uitleg van juridische begrippen
• 3. de lijst met vragen die moet worden beantwoord
• • Wij kunnen de aanvraag om een beschikking buiten behandeling laten. Dat betekent dat wij de aanvraag niet behandelen.
• • Wij kunnen de beschikking van de betrokkene intrekken.
• • Wij kunnen ervan afzien een vastgoedtransactie met de betrokkene aan te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen vastgoed van de betrokkene kopen of huren. Of we verkopen of verhuren geen vastgoed aan de betrokkene.
• • Zijn wij met de betrokkene al een vastgoedtransactie aangegaan, zoals een koop- of huurcontract voor vastgoed? Dan kunnen we dit contract ontbinden. Dit betekent dat het contract stopt. We kunnen het contract ook opschorten. Dit betekent dat we het contract tijdelijk stoppen.
• • Wij kunnen ervoor zorgen dat de betrokkene geen overheidsopdracht mag doen.
• • Wij kunnen de overheidsopdracht die de betrokkene al voor ons doet intrekken. Dit betekent dat de opdracht stopt.
• • Er kan worden verwezen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is gegeven. Dit kan door ‘zie vraag <nummer>’ op te schrijven.
• • Er kan worden verwezen naar documenten die in deze procedure al eerder naar het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak moesten worden gestuurd. Dit kan door bijvoorbeeld ‘Zie de vergunningaanvraag van <datum>’ op te schrijven.
• • Er kan worden verwezen naar documenten of informatie die in een andere procedure aan ons zijn gegeven. Als deze niet zijn veranderd en wij die documenten of informatie nog hebben, hoeven ze niet opnieuw opgestuurd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld ‘Zie <soort procedure over ... in jaar>’ op te schrijven.
• − Bestuurlijke boete Een bestuurlijke boete is een boete die kan worden gekregen van een bestuursorgaan. Het zijn bijvoorbeeld boetes van:
• • de gemeente (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders (B&W))
• • de provincie (bijvoorbeeld het college van gedeputeerde staten (GS))
• • de Belastingdienst
• • een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• − Bestuursorgaan Een bestuursorgaan is een organisatie of een onderdeel van een organisatie die overheidstaken uitvoert, bijvoorbeeld:
• • de gemeente (bijvoorbeeld de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders (B&W))
• • de provincie (bijvoorbeeld het college van gedeputeerde staten (GS))
• • de Belastingdienst
• • een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
• − Betrokkene Je bent betrokkene volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een bestuursorgaan of bij een rechtspersoon met een overheidstaak: Let op: Een betrokkene kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De volgende personen moeten als betrokkene steeds dit formulier invullen:
• • Een beschikking aanvraagt. Het kan gaan om een aanvraag van een vergunning, subsidie, een toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie, aanwijzing of ontheffing.
• • Een beschikking hebt.
• • Een subsidie krijgt.
• • Een gegadigde bent voor een overheidsopdracht. De gegadigde is iemand die een overheidsopdracht wil gaan doen. Bijvoorbeeld een communicatieklus voor de gemeente of het dak vervangen van een gemeentehuis.
• • Een overheidsopdracht mag gaan doen.
• • Als onderaannemer betrokken bent bij een overheidsopdracht. Er is geen sprake van een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht.
• • Een vastgoedtransactie aangaat, bent aangegaan, of hierover in onderhandeling bent. Bijvoorbeeld:
• ○ Vastgoed kopen van, verkopen aan, huren van of verhuren aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Bijvoorbeeld een kantoorpand of een parkeergarage.
• ○ Een erfpachtrecht of een opstalrecht verkrijgen als daarvoor toestemming moet worden gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Dit blijkt uit de akte van vestiging van het erfpacht- of opstalrecht.
• ○ en registergoed of een zakelijk recht op een registergoed verkrijgen, waarvoor een kettingbeding geldt waarin staat dat hiervoor toestemming moet worden gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Registergoederen zijn bijvoorbeeld een huis, kantoorpand of vliegtuig.
• • Bij een eenmanszaak: de eigenaar.
• • Bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in.
• • Bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in.
• • Bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen formulier in. Een beherend vennoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf.
• • Bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging of een stichting: de rechtspersoon zelf. Het invullen namens de rechtspersoon gebeurt meestal door een bestuurder.
• − Bezittingen Bezittingen zijn bijvoorbeeld: Let op: Genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van bovengenoemde bezittingen zijn ook een bezitting.
• • € 500 contant geld of meer; Let op: Contant geld minder dan € 500 noemen we dus geen bezitting.
• • Het geld op een bankrekening of spaarrekening;
• • Bitcoins en ander cryptogeld;
• • Aandelen (waaronder aandelen in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties;
• • Kapitaalverzekeringen, zoals een spaarverzekering;
• • Leningen of andere vorderingen waar je aanspraak op hebt. Bijvoorbeeld uitgeleend geld of facturen van klanten die nog aan jou betaald moeten worden, maar alleen als dit meer is dan € 500;
• • Onroerende zaken. Dit zijn meestal gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden of stukken grond;
• • Personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren;
• • Roerende zaken: Let op: Andere roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin noemen we in dit formulier geen bezittingen. Bijvoorbeeld de spullen in of van een eigen huis;
• ○ die worden verhuurd of als belegging worden gehouden;
• ○ waar rechten op worden gehouden. Bijvoorbeeld het hebben van een optie op een aandelencontract of van een termijncontract op edelmetalen.
• • Rechten die worden gehouden ten laste van een afgezonderd particulier vermogen. Bijvoorbeeld een (family)trust, Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt of Genossenschaft.
• − Eigen vermogen Het eigen vermogen is het eigen geld dat door de betrokkene of door aandeelhouders in de onderneming is gestopt. Dus niet de leningen die aan de onderneming zijn verstrekt. En ook niet de andere schulden die de onderneming heeft tegenover anderen van buiten de onderneming. Let op: Voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen wordt het eigen vermogen dat in de jaarrekening staat bedoeld, inclusief het agio, de reserves en de niet-verdeelde winsten.
• − Last onder bestuursdwang Heeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. En als de betrokkene dit niet doet, niet volledig doet of te laat doet, herstelt het bestuursorgaan de overtreding zelf en zijn de kosten ervan voor de betrokkene. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
• − Last onder dwangsom Heeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een last onder dwangsom. Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. Doet de betrokkene dit niet, niet volledig of te laat? Dan moet de betrokkene een bedrag of meerdere bedragen betalen. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
• − Leidinggevende Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de leidinggevende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leidinggeeft of heeft gegeven aan de onderneming. Let op: Soms zijn er meerdere leidinggevenden. Direct en indirect leidinggevenden In het formulier hebben we het over directe en indirecte leidinggevenden: Let op: Het feit dat personen als bedrijfsleider of leidinggevende op een vergunning staan, hoeft niet te betekenen dat zij ook volgens de Wet Bibobleidinggevende zijn. Uiteindelijk leidinggevende In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk is voor de betrokkene en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming. Als er sprake is van meerdere leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk leidinggevenden:
• • Direct leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de bestuurder. De directe leidinggevende staat vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de onderneming.
• • Indirect leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze (rechts)persoon de bestuurder of aandeelhouder van de direct leidinggevende.
• • Bij een vof, cv of maatschap:
• ○ als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is van die rechtspersoon.
• • Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
• • Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.
• • Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is. Let op: Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook uiteindelijk leidinggevenden zijn. Let op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk leidinggevenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van bestuurder. Bijvoorbeeld natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap (bv).
• − Natuurlijk persoon Een natuurlijk persoon is een mens met rechten en plichten. In dit formulier maken we onderscheid tussen een natuurlijk persoon en een rechtspersoon.
• − Nevengeschikte rechtspersoon Een nevengeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon die dezelfde leidinggevende of zeggenschaphebbende heeft als betrokkene. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een zustervennootschap.
• − Ondergeschikte rechtspersoon Een ondergeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon waarvan de betrokkene de leidinggevende en/of zeggenschaphebbende is. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een dochtervennootschap.
• − Onroerende zaak Met een onroerende zaak bedoelen we de grond en de eventueel bijbehorende zaken die zijn bedoeld om op een vaste plek te blijven staan. Meestal zijn dit gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden.
• − Onderhavige onderneming Met onderhavige onderneming bedoelen we de onderneming waarop de rechtshandeling (beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie) betrekking heeft. De onderhavige onderneming is altijd de onderneming van de betrokkene.
• − Rechtshandeling Een rechtshandeling is iets wat iemand doet om een rechtsgevolg te veroorzaken. Een rechtshandeling verandert iets in de wereld van het recht. Doordat bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend, mag iets wat eerst niet mocht. In dit Bibob-vragenformulier bedoelen we specifiek een rechtshandeling tussen een bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak en een ondernemer of burger. De rechtshandelingen die in de Wet Bibob staan, zijn:
• • het geven of intrekken van een beschikking.
• • het geven of ontbinden van een overheidsopdracht.
• • Het aangaan of ontbinden van een vastgoedtransactie, zoals het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed.
• − Rechtspersoon Natuurlijke personen hebben rechten en plichten. In de wet staat dat ook bepaalde bedrijven en organisaties rechten en plichten hebben. Dit kan als zo’n bedrijf of organisatie een rechtspersoon is. De rechten en plichten van de rechtspersoon staan los van die van de eigenaar of bestuurder. Voorbeelden van rechtspersonen: Bij een rechtspersoon is de betrokkene de rechtspersoon zelf. Dit zijn géén rechtspersonen:
• • Naamloze vennootschap (nv)
• • Besloten vennootschap (bv)
• • Stichting
• • Vereniging
• • Coöperatie
• • Onderlinge waarborgmaatschappij
• • Eenmanszaak. Bij een eenmanszaak is de eigenaar (natuurlijk persoon) de betrokkene.
• • Vennootschap onder firma (vof). Bij een vof zijn alle vennoten betrokkenen.
• • Maatschap. Bij een maatschap zijn de maten de betrokkenen.
• • Commanditaire vennootschap (cv). Bij een cv zijn de beherende vennoten de betrokkenen.
• − Rechtspersoon met een overheidstaak Dit zijn rechtspersonen die taken uitvoeren voor de overheid en die een vastgoedtransactie kunnen aangaan of een overheidsopdracht kunnen geven. Rechtspersonen met een overheidstaak zijn volgens artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, of een rechtspersoon met een overheidstaak die is aangewezen in de bijlage bij het Besluit Bibob, bijvoorbeeld de Politieacademie, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
• − Uiteindelijk leidinggevende Zie leidinggevende.
• − Uiteindelijk zeggenschaphebbende Zie zeggenschaphebbende.
• − Vermogensverschaffer Een vermogensverschaffer is degene die geld geeft of heeft gegeven aan de betrokkene. Dit kan direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld via een lening of schenking. Maar ook door goederen te leveren die de betrokkene pas later hoeft te betalen. Of door een onderneming over te dragen, waarvoor de betrokkene pas later hoeft te betalen. Let op: De indirecte vermogensverschaffer is de vermogensverschaffer van de vermogensverschaffer.
• − Vreemd vermogen Alle schulden van een onderneming zijn samen het vreemd vermogen. Wordt de vraag gesteld of is betaald met vreemd vermogen? Dan wordt eigenlijk gevraagd of betaald is met geld dat is geleend of nog niet is (terug)betaald.
• − Wijze van financiering Met de wijze van financiering bedoelen we de manier waarop de onderneming of bepaalde activiteiten worden of zijn gefinancierd. Wordt er bijvoorbeeld door betrokkene eigen geld ingelegd of geld geleend van anderen? Dan moet de betrokkene kunnen uitleggen hoe hijzelf en die anderen aan dit geld komen. Behalve als het gaat om een lening bij een bank met bankvergunning.
• − Zakelijk recht In dit formulier bedoelen we met zakelijk recht het recht om iets met een onroerende zaak of een registergoed te mogen doen. Er zijn verschillende voorbeelden: met een recht van vruchtgebruik mag bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een huis zonder dat daarvoor is betaald. Met een erfpachtrecht mag bijvoorbeeld tijdelijk gebruik worden maken van de grond en het huis dat daarop staat. Met een opstalrecht is iemand bijvoorbeeld eigenaar van een huis op de grond van iemand anders. Een zakelijk recht kan worden gevestigd, verkocht of gewijzigd.
• − Zeggenschaphebbende Is de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de zeggenschaphebbende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de betrokkene. Let op: Soms zijn er meerdere zeggenschaphebbenden. Dit zijn de meest voorkomende zeggenschaphebbenden: Direct en indirect zeggenschaphebbende In het formulier hebben we het over directe en indirecte zeggenschaphebbenden: Uiteindelijk zeggenschaphebbende In dit formulier bedoelen we met uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de betrokkene (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van veel voorkomende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:
• • aandeelhouders met stemrecht
• • leden van een vereniging met stemrecht
• • de bestuurders van een stichting
• • de bestuurders van een doelvermogen, als dit doelvermogen de betrokkene is
• • de feitelijke eigenaren van een onderneming
• • Direct zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de aandeelhouder. Aandeelhouders staan in veel gevallen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aandeelhouder van de onderneming.
• • Indirect zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze persoon de aandeelhouder of bestuurder van de direct zeggenschaphebbende. Bijvoorbeeld de aandeelhouder van de aandeelhouder.
• • Bij een vof, cv of maatschap:
• ○ als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende (vaak aandeelhouder) is van die rechtspersoon.
• • Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak aandeelhouder). Let op: Bij een naamloze vennootschap kan dit een groot aantal natuurlijke personen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.
• • Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder). Let op: Een STAK (Stichting Administratie Kantoor) is ook een stichting.
• • Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen). Let op: Dit kunnen veel mensen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.
• • De natuurlijke personen met certificaten van de aandelen (de directe of indirecte certificaathouders).
• • De natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de aandelen. De aandelen zijn dan als onderpand gegeven voor een lening.
• • De natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik hebben op de aandelen. Er wordt dan vaak dividend ontvangen uit de aandelen.
• • De natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Dit betekent dat zij de voordelen uit de stichting of de trust kunnen krijgen.
• 1. Voor welke rechtshandeling vult u dit Bibob-vragenformulier in?
• □ Een beschikking, zoals een vergunning, subsidie, ontheffing, erkenning, toekenning, goedkeuring, aanwijzing of registratie.
• □ Een overheidsopdracht.
• □ Een vastgoedtransactie.
• 2. Bij vraag 1 is de rechtshandeling aangekruist. Wie is de betrokkene die deze rechtshandeling aangaat, is aangegaan of wil aangaan? Let op: Een betrokkene kan ook een rechtspersoon zijn. Als de betrokkene een natuurlijk persoon is: Als de betrokkene een rechtspersoon is: Als de rechtshandeling wordt aangegaan namens een vof, cv of een maatschap, waarbij de bovenstaande betrokkene partij is Gaat het om een nieuwe onderneming?
• • Achternaam:
• • Voornamen:
• • Burgerservicenummer:
• • Geboortedatum:
• • Geboorteplaats:
• • Straat en huisnummer:
• • Postcode en woonplaats:
• • Telefoonnummer:
• • E-mailadres:
• • Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk:
• • De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:
• • De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
• • Handelsregisternummer:
• • Straat en huisnummer:
• • Postcode en plaats:
• • Telefoonnummer:
• • E-mailadres:
• • Soort rechtsvorm: vof / cv / maatschap
• • De naam van de vof, cv of maatschap:
• • De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:
• • Handelsregisternummer:
• • Straat en huisnummer:
• • Postcode en plaats:
• • Telefoonnummer:
• • E-mailadres:
• • De andere vennoten of maten van deze vof / cv / maatschap zijn:
• □ Nee, de betrokkene gaat de rechtshandeling in privé aan.
• □ Nee, de betrokkene heeft de onderneming al langer.
• □ Nee, de betrokkene neemt de onderneming over.
• □ Ja, dit is een nieuwe onderneming.
• 3. Hoe worden de onderneming en de activiteiten waarop de Bibob-rechtshandeling ziet gefinancierd? Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn. □ (Deels) eigen vermogen □ (Deels) vreemd vermogen Bedrag aan eigen vermogen: Bedrag aan vreemd vermogen:
• 4. Het eigen vermogen is afkomstig uit: Bij de vragen over bezittingen (vraag 18) en vermogensverschaffers (vanaf vraag 14) kan worden aangegeven waaruit het eigen vermogen en vreemd vermogen bestaat.
• 5. Wie is de huidige uiteindelijk leidinggevende van de betrokkene? Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Het gaat bij de uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Achternaam: Voornamen: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Functie:
• 6. Wie is de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende geweest van de betrokkene? Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Achternaam: Voornamen: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Functie op dat moment:
• 7. Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene? Let op: Meestal zijn direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene. Let op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Er kan meer dan één leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk leidinggevende(n). De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Functie:
• 8. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene? Let op: Meestal waren direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene. Let op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Er kan meer dan één voormalige leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk leidinggevende(n). De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Functie op dat moment:
• 9. Wie is de huidige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene? Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Het gaat bij de uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Achternaam: Voornamen: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Functie: Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:
• 10. Wie is de afgelopen vijf jaren de uiteindelijk zeggenschaphebbende geweest van de betrokkene? Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan één geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Functie op dat moment: Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:
• 11. Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene? Let op: Meestal zijn direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene. Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Er kan meer dan één zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk zeggenschaphebbende(n). De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Functie: Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:
• 12. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe of indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene? Let op: Meestal waren direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene. Let op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is. Let op: Er kan meer dan één voormalige zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende(n). De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Functie op dat moment: Het percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:
• 13. Bij vraag 2 tot en met 11 is ingevuld wie de betrokkene is en wie de (uiteindelijk) leidinggevenden en (uiteindelijk) zeggenschaphebbenden zijn. Wie van hen is (de afgelopen vijf jaren) ook uiteindelijk leidinggevende of uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen? We noemen dit nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen. Vul hieronder de gegevens van deze nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen in. Nevengeschikte rechtspersoon Naam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende: De verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon: De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond: De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de nevengeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de nevengeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Ondergeschikte rechtspersoon Naam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende: De verhouding ten opzichte van de ondergeschikte rechtspersoon: De periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond: De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de ondergeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de ondergeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats:
• 14. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Let op: Er kan meer dan één vermogensverschaffer zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld. Let op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven. Als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Als de vermogensverschaffer een rechtspersoon is De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: De manier waarop de betrokkene geld krijgt of heeft gekregen van de vermogensverschaffer: Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn. Datum dat het geld gekregen is: Het bedrag dat toen gekregen is: Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren: Percentage rente, als het om een lening gaat: Het bedrag dat al is terugbetaald: Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:
• □ Lening
• □ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst
• □ Schenking
• □ Erfenis
• □ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen
• □ Cryptogeld
• □ Op een andere manier, namelijk:
• • Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:
• 15. Wie waren de vorige vier jaren de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Let op: Er kan meer dan één vermogensverschaffer zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld. Als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Als de vermogensverschaffer een rechtspersoon is De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: De manier waarop de betrokkene geld heeft gekregen van de vermogensverschaffer: Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn. Datum dat het geld gekregen is: Het bedrag dat toen gekregen is: Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren: Percentage rente, als het om een lening gaat: Het bedrag dat al is terugbetaald: Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:
• □ Lening
• □ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst
• □ Schenking
• □ Erfenis
• □ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen
• □ Cryptogeld
• □ Op een andere manier, namelijk:
• • Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:
• 16. Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 14 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Let op: Er kan meer dan één indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd. Let op: De indirecte vermogensverschaffers van de aandeelhouders (oftewel zeggenschaphebbenden) moeten ook worden ingevuld. Als de indirecte vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Als de indirecte vermogensverschaffer een rechtspersoon is De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die diegene gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: De manier waarop de vermogensverschaffer geld krijgt of heeft gekregen van de indirecte vermogensverschaffer: Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn. Datum dat de vermogensverschaffer het geld kreeg van de indirecte vermogensverschaffer: Het bedrag dat diegene toen kreeg: Bedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren: Percentage rente, als het om een lening gaat: Het bedrag dat al is terugbetaald Het bedrag dat nog moet worden terugbetaald:
• □ Lening
• □ Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst
• □ Schenking
• □ Erfenis
• □ Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen
• □ Cryptogeld
• □ Op een andere manier, namelijk ...
• • Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende informatie worden ingevuld:
• 17. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de activiteiten van de Bibob-rechtshandeling? Let op: Het is voldoende om te verwijzen naar de vermogensverschaffers die eerder bij vraag 14 zijn genoemd.
• 18. Heeft de betrokkene nu bezittingen of had hij ze aan het einde van elk van de afgelopen vier jaren? Let op: Als de informatie over de bezittingen van betrokkene eerder (deels) is ingevuld in de balans bij vraag 2, dan kan daarnaar worden verwezen. Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld: Bezitting: Waarde nu: Waarde einde vorig jaar: Waarde einde elk van de drie jaren daarvoor:
• 19. Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaren veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie? Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten, maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen). Let op: Er moet ook ‘ja’ worden geantwoord als dit in het buitenland is gebeurd. Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over: Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven. Als er ja is geantwoord moet van de betrokkene per veroordeling, strafbeschikking, schikking of verdenking de volgende informatie worden ingevuld: Het strafbare feit: Jaartal: Land(en): Uitleg:
• • een straf of schikking met alleen een boete van € 250 of minder.
• • een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van € 250 of minder.
• • verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.
• ○ Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
• ○ Er is doorgereden na een ongeval.
• ○ Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
• 20. Heeft de betrokkene in de afgelopen vijf jaren een bestuurlijke boete gekregen van meer dan € 340? Let op: We bedoelen ook bestuurlijke boetes van de Belastingdienst. Let op: Er hoeft géén informatie gegeven te worden over: Uitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf één van onderstaande situaties ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven. Als er ja is geantwoord, moet per boete de volgende informatie worden ingevuld: De reden of redenen van de boete: Jaartal: Bestuursorgaan dat de boete heeft gegeven: Uitleg:
• • Opgelegde bestuurlijke boetes van € 340 of minder;
• • verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning wordt ingevuld.
• ○ Iemand anders is overleden of gewond geraakt.
• ○ Er is doorgereden na een ongeval.
• ○ Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.
• 21. Heeft de betrokkene de afgelopen vijf jaren een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen? Als er ja is geantwoord, moet per last de volgende informatie worden ingevuld: Locatie waarvoor de last geldt of gold: Overtreding: Jaartal: Bestuursorgaan dat de last heeft opgelegd: Uitleg:
• 22. Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat de betrokkene niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een toets aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of gebruiken van een subsidie. Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld: Jaartal: Bestuursorgaan dat hierbij betrokken was: Soort rechtshandeling: Locatie waar de rechtshandeling op zag: Uitleg:
• 23. Geldt de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor één specifieke locatie? Als er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Kadastrale aanduiding (bij vastgoedtransacties):
• 24. Huurt of pacht de betrokkene het gebouw of terrein waarvoor de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht geldt? Of is er een andere gebruiksovereenkomst? Let op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn. Datum van de aankoop van het gebouw of terrein: Bedrag dat daarvoor betaald is: De manier waarop is betaald: Percentage eigendom: Namen mede-eigenaren: Soort overeenkomst: huur / pacht / anders, namelijk: Het bedrag dat betrokkene per maand betaalt voor het gebouw of terrein: € Wie is de verhuurder, verpachter of andere persoon die het gebouw of terrein laat gebruiken? Als dat een natuurlijk persoon is: Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Als dat een rechtspersoon is: De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte: De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen: Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders, namelijk: Handelsregisternummer: Straat en huisnummer: Postcode en plaats:
• □ Nee, de betrokkene huurt of pacht geen gebouw of terrein.
• □ Nee, de betrokkene is (deels) eigenaar van het gebouw of terrein.