Art. 21a Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020, Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI)

Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020

1. De Dienst Financieel-Economische Integriteit heeft de volgende hoofdtaken:

a. Het voorkomen en bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en overtreding van sanctiemaatregelen via niet-financiële en niet-juridische poortwachters door bestuursrechtelijk toezicht;

b. Het bevorderen van transparantie van eigenaarsstructuren door handhaving van wet- en regelgeving inzake het Ultimate Beneficial Owner (UBO) en UBO Trust Register;

c. Het bevorderen van transparantie in het financiële verkeer door strafrechtelijke opsporing van overtredingen van de administratieplicht en diverse registratieplichten van de Handelsregisterwet en bestuurs- en strafrechtelijke handhaving van overtredingen van specifieke economische ordeningswetgeving.

2. De Dienst Financieel-Economische Integriteit bestaat uit drie afdelingen: de afdeling Toezicht Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme, de afdeling UBO & Economische Handhaving en de afdeling Vaktechniek, Bedrijfsvoering en Strategie.