Bijlage 5 Regeling Bibob-formulieren

Regeling Bibob-formulieren

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Instructie 140 1. Identificatie 141 2. Eenmanszaak – privé persoon 148 Uiteindelijke zeggenschap 148 Bestuursfuncties 149 Financiën 149 Leningen 151 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 152 3. Vennoot – natuurlijk persoon 153 Identificatie vennoot 153 Uiteindelijke zeggenschap 154 Bestuursfuncties 154 Financiën 155 Leningen 157 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 157 4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende 159 Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende 159 Uiteindelijke zeggenschap 159 Bestuursfuncties 160 Financiën 161 Leningen 162 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 163 5. Uiteindelijk leidinggevende 165 Identificatie uiteindelijk leidinggevende 165 Uiteindelijke zeggenschap 165 Bestuursfuncties 165 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 166 6. Specifieke vragen vastgoedtransacties 168 6.1. Type transactie 168 6.2. Particulier vastgoed – vervreemding/zakelijk recht 168 6.3. Particulier vastgoed – huur/pacht/gebruik 169 6.4. Publiek vastgoed – verwerving/zakelijk recht (voorgenomen transactie) 170 6.5. Publiek vastgoed – verwerving/zakelijkrecht (afgesloten overeenkomst) 172 6.6. Publiek vastgoed – huur/pacht/gebruik (voorgenomen transactie) 173 6.7. Publiek vastgoed – huur/pacht/gebruik (afgesloten overeenkomst) 174 6.8. Gezamenlijke deelname 175 7. Verklaring en ondertekening 177 Toelichting 178 Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen rechtspersonen met een overheidstaak een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren. Dit Bibob-vragenformulier gaat over vastgoedtransacties zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet Bibob. Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te geven, kan dat onder andere de volgende gevol

• • van het aangaan van een vastgoedtransactie kan worden afgezien; en
• • reeds gesloten vastgoedtransacties kunnen worden ontbonden of opgeschort.
• • de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’
• • de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.’
• • documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de huurovereenkomst van 1 januari 2013.’
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• □ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.
• □ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E, 1F en 1G over.
• □ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen 1D en 1F over.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
• • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
• • een kopie van het aandeelhoudersregister.
• • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevenden, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zijnatuurlijke personen zijn.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
• • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
• • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Op een natuurlijk persoon, namelijk:
• □ Op een rechtspersoon, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
• • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja. Geef het onderstaande aan.
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een onroerende zaak van mij verwerven. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak heeft een onroerende zaak van mij verworven. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een (gewijzigd) zakelijk recht van mij verkrijgen. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak heeft een (gewijzigd) zakelijk recht van mij verkregen. → Beantwoord de vragen onder 6.2. Sla de vragen onder 6.3 tot en met 6.8 over.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak huurt/pacht/gebruikt een onroerende zaak van mij. → Beantwoord de vragen onder 6.3. Sla de vragen onder 6.2 en 6.4 tot en met 6.8 over.
• □ Een rechtspersoon met overheidstaak gaat een onroerende zaak van mij huren/pachten/gebruiken. → Beantwoord de vragen onder 6.3. Sla de vragen onder 6.2 en 6.4 tot en met 6.8 over.
• □ Ik ga een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak verwerven. → Beantwoord de vragen onder 6.4. Sla de vragen onder 6.2, 6.3 en 6.5 tot en met 6.8 over.
• □ Ik heb een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak verworven. → Beantwoord de vragen onder 6.5. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.4 en 6.6 tot en met 6.8 over.
• □ Ik ga een (gewijzigd) zakelijk recht van een rechtspersoon met overheidstaak verkrijgen. → Beantwoord de vragen onder 6.4. Sla de vragen onder 6.2, 6.3 en 6.5 tot en met 6.8 over.
• □ Ik heb een (gewijzigd) zakelijk recht van een rechtspersoon met overheidstaak verkregen. → Beantwoord de vragen onder 6.5. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.4 en 6.6 tot en met 6.8 over.
• □ Ik ga een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak huren, pachten of krachtens een (andere) overeenkomst gebruiken. → Beantwoord de vragen onder 6.6. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.5, 6.7 en 6.8 over.
• □ Ik huur/pacht/gebruik een onroerende zaak van een rechtspersoon met overheidstaak. → Beantwoord de vragen onder 6.6. Sla de vragen onder 6.2 tot en met 6.6 en 6.8 over.