Bijlage 2 Regeling Bibob-formulieren

Regeling Bibob-formulieren

Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Instructie 37 1. Identificatie 38 2. Eenmanszaak – privé persoon 45 Uiteindelijke zeggenschap 45 Bestuursfuncties 46 Financiën 46 Leningen 48 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 49 3. Vennoot – natuurlijk persoon 50 Identificatie vennoot 50 Uiteindelijke zeggenschap 50 Bestuursfuncties 51 Financiën 52 Leningen 53 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 54 4. Uiteindelijk zeggenschaphebbende 55 Identificatie uiteindelijk zeggenschaphebbende 56 Uiteindelijke zeggenschap 56 Bestuursfuncties 57 Financiën 57 Leningen 59 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 60 5. Uiteindelijk leidinggevende 61 Identificatie uiteindelijk leidinggevende 61 Uiteindelijke zeggenschap 61 Bestuursfuncties 62 Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden 63 6. Specifieke vragen omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet 64 Uitvoering bouw 64 Bouwlocatie 65 Financiering van de bouw 66 7. Verklaring en ondertekening 66 Toelichting 67 Dit vragenformulier is op grond van artikel 30 van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Op basis van dit formulier kunnen bestuursorganen een beoordeling op grond van de Wet Bibob (laten) uitvoeren. Dit Bibob-vragenformulier gaat over (aanvragen van) omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet. Dit Bibob-vragenformulier moet u volledig, correct en waarheidsgetrouw invullen en met de juiste bijlagen inleveren. Als u dit niet doet of als u weigert gegevens te verstrekken, kan dat onder andere de volgende gevolgen hebben: Bovendien is het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie (valsheid in geschrifte) strafbaar in de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Dit kan ook tot weigering en/of intrekking van de vergunning leiden. Het kan voorkomen dat in dit formulier wordt gevraagd naar

• • Een vergunningaanvraag kan buiten behandeling worden gelaten.
• • Een verleende vergunning kan worden ingetrokken.
• • de beantwoording van andere vragen uit dit formulier. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie vraag 4.’
• • de bewijsstukken die u bij de beantwoording van de vragen verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de koopovereenkomst van 1 januari 2013.’
• • documenten die u eerder in de onderhavige procedure heeft verstrekt. Geef dan bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Zie de vergunningaanvraag van 1 januari 2013.’
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • een kopie van uw geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• □ Nee. Ga door naar vraag 1F en 1G. Sla vragen 1D en 1E over.
• □ Ja, en alle vennoten zijn natuurlijke personen. Beantwoord vraag 1D. Sla vragen 1E, 1F en 1G over.
• □ Ja, en één of meer vennoten zijn rechtspersonen. Beantwoord vraag 1E en 1G. Sla vragen 1D en 1F over.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten.
• • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• • (een kopie van) de vennootschapsovereenkomst.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren.
• • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle vennoten en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle vennoten, de uiteindelijk leidinggevenden en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn.Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
• • de balans met toelichting per het eind van de afgelopen drie (boek)jaren van de eerst genoemde partij.
• • een kopie van het aandeelhoudersregister.
• • een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle bestuurders, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij buitenlandse rechtspersonen zijn.
• • een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument van alle bestuurders, indirect leidinggevenden, aandeelhouders en uiteindelijk zeggenschaphebbenden, voor zover zij natuurlijke personen zijn.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven (rechts)personen uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat de door u opgegeven personen uiteindelijk leidinggevende zijn. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit deze uiteindelijke begunstiging blijkt (bijvoorbeeld certificaten).
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen u, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekening met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als uw uiteindelijke zeggenschap niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit uw (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen u en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 2A overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Ik heb mijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in mijn levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u met een verwijzing naar het handelsregister volstaan.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot, de onderhavige onderneming en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U dient daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
• • de winst- en verliesrekening met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekening met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als de uiteindelijke zeggenschap van deze vennoot niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen deze vennoot en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 3B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Deze vennoot heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Op een natuurlijk persoon, namelijk:
• □ Op een rechtspersoon, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende, de betrokkene en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aan te geven.
• • de winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar.
• • de balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar.
• • de geconsolideerde winst- en verliesrekeningen met toelichting over de vorige drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• • de geconsolideerde balansen met toelichting per het eind van de afgelopen drie jaar, voor zover die zijn opgesteld.
• 1. als de uiteindelijke zeggenschap van deze uiteindelijk zeggenschaphebbende niet meer actueel is; en
• 2. voor de periode dat de desbetreffende rechtspersonen en ondernemingen nog niet bestonden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit het (indirecte) bestuur blijkt. Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk zeggenschaphebbende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 4B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (rekeningafschriften, belastingaangiftes etc.) waaruit de omvang van deze bezittingen blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze schulden blijkt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) schriftelijke bewijsstukken (overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes etc.) waaruit de bron en omvang van deze inkomsten blijkt.
• □ Deze uiteindelijke zeggenschaphebbende heeft zijn eigen vermogen (spaargeld etc.) gebruikt.
• □ Iemand anders heeft in zijn/haar levensonderhoud voorzien, namelijk:
• □ Op een andere manier, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja. Geef het onderstaande aan.
• • (kopieën van) de ondertekende overeenkomst(en) met betrekking tot deze leningen.
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen (bijvoorbeeld rekeningafschriften).
• • (kopieën van) bewijsstukken met betrekking tot de eventueel aangegeven zekerheden.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) bewijsstukken waaruit de uiteindelijke zeggenschap blijkt (bijvoorbeeld aandeelhoudersregisters). Voor zover het bewijs in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel is opgenomen, kunt u volstaan met een verwijzing naar het handelsregister.
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • een organogram waarin de verhoudingen tussen de uiteindelijk leidinggevende en de genoemde rechtspersonen en ondernemingen worden aangegeven. U moet daarbij ook de desbetreffende periodes aangeven. U kunt deze weergave samenvoegen met het organogram dat u bij de beantwoording van vraag 5B overlegt.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (een kopie van) het besluit waarbij deze boetes zijn opgelegd.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Nee.
• □ Ja, namelijk:
• • (kopieën van) de desbetreffende besluiten.
• □ Ja.
• □ Nee. De opdrachtgever(s) is/zijn:
• • (een kopie van) een bewijsstuk waaruit blijkt wie de opdrachtgever(s) is/zijn.
• □ Ja.
• □ Nee. Dit wordt namelijk (mede) gedaan door:
• □ Nee.
• □ Ja. Geef het onderstaande aan.
• □ Nee.
• □ Ja, gehuurd/gepacht. Geef het onderstaande aan.
• □ Een andere gebruiksovereenkomst. Geef het onderstaande aan.
• • (een kopie van) de huur-/pachtovereenkomst of de andere gebruiksovereenkomst.
• • een begroting van de bouwkosten.