Art. 5 Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012, (vermogensscheiding geldtransactiekantoren)

Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012

In het kader van de beheerste uitoefening van zijn bedrijf, bedoeld in artikel 3:9, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wfm BES, treft een geldtransactiekantoor dat in of vanuit Caribisch Nederland geldtransacties uitvoert in de zin van onderdeel c van de definitie van geldtransactie in artikel 1:1 van de Wfm BES, adequate maatregelen om de voor de uitvoering van dergelijke geldtransacties ontvangen en nog niet betaalde of betaalbaar gestelde gelden of geldswaarden veilig te stellen.