Bijlage 2a Bfm BES: onder depositogarantiestelsel uitgezonderde vorderingen uit deposito's

Besluit financiële markten BES (Bfm BES)

(Bijlage als bedoeld in artikel 10A:3, tweede lid) Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op:

1. Deposito's van:
a. bestuurders van de betalingsonmachtige kredietinstelling;
b. leden van het orgaan dat binnen de betalingsonmachtige kredietinstelling is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming;
c. personen die voor ten minste tien procent in het kapitaal van de betalingsonmachtige kredietinstelling deelnemen;
d. rechtspersonen die deel uitmaken van dezelfde groep als waartoe de betalingsonmachtige kredietinstelling behoort;
e. bestuurders van rechtspersonen als bedoeld in onderdeel d, leden van organen die binnen die rechtspersonen zijn belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de onderneming, en personen die voor ten minste tien procent deelnemen in het kapitaal van een tot de groep, bedoeld in onderdeel d, behorende rechtspersoon;
f. echtgenoten, geregistreerde partners en minderjarige kinderen van de in onderdelen a tot en met c en e bedoelde personen.
2. Vorderingen uit door derden ten behoeve van personen als bedoeld onder 1 aangehouden deposito's.
3. Deposito's van andere financiële ondernemingen.
4. Deposito's van centrale en decentrale overheden of krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen.
5. Deposito's waarvoor de schuldeiser van de betalingsonmachtige kredietinstelling zodanige rentetarieven of financiële voordelen heeft gekregen, dat die hebben bijgedragen tot de betalingsonmacht van de kredietinstelling.
6. Deposito's uit hoofde van transacties in verband waarmee een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken wegens het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.
7. Schulden die voortvloeien uit accepten of promessen van de betalingsonmachtige kredietinstelling.
8. Deposito's aangehouden bij een vestiging gelegen buiten de openbare lichamen.