Art. 3 Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, Cliëntenonderzoek

Besluit ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

De toezichtautoriteit is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot het op te stellen risicoprofiel en de uit te voeren controle, bedoeld in artikel 2.5 van de wet.