Bijlage B Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: risicofactoren als bedoeld in artikel 7, eerste lid

Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van risicofactoren die dienstverleners ten minste in overweging moeten nemen wanneer zij bepalen in welke mate cliëntenonderzoeksmaatregelen moeten worden toegepast overeenkomstig artikel 2.5, tweede lid, van de wet: De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.

• 1. het doel van een rekening of een relatie;
• 2. de omvang van de activa die door een cliënt worden gedeponeerd of de omvang van de gesloten transacties;
• 3. de regelmaat of de duur van de zakelijke relatie.