Bijlage A Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES: indicatoren voor ongebruikelijke transacties als bedoeld in artikel 6

Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Dienst Toepasselijke indicatoren 1 diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet (kredietinstellingen, geldtransactiekantoren, e.a.). – Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. – Een girale transactie voor een bedrag van boven de USD 250.000. – Een contante transactie voor een bedrag van boven de USD 11.000. – Een contante storting voor een bedrag van USD 11.000 of meer ten gunste van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card). – Het gebruik van een credit card of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) in verband met een transactie voor een bedrag van USD 11.000 of meer. – Een geldtransfer voor een bedrag van USD 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer betreft door een dienstverlener die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat aan een andere dienstverlener waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is. diensten als bedoeld in onderdeel e van bijlage A bij de wet (levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars) – Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. – Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 11.000 bedraagt. – Levensverzekeringen waarvoor de eerste premiebetaling of de koopsom meer dan USD 6.000 in contanten bedraagt. – de premie/koopsombetaling bedraagt meer dan USD 140.000. diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de wet (levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars) – Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. – Een contante uitkering van boven USD 11.000. – Een uitkering van boven USD 50.000 op een rekening bij een bank buit