Art. 3.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, De meldingsplicht ongebruikelijke transacties

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Bij regeling van Onze Minister worden, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.