Art. 2.17 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, Bepalingen met betrekking tot trustkantoren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

Een trustkantoor:

a. beschikt over een op risico gebaseerd beleid om te bepalen of de uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap een politiek prominent persoon is die niet in een openbaar lichaam woont;

b. laat de beslissing tot het aangaan van een relatie met een politiek prominent persoon nemen of goedkeuren door personen die daartoe door het trustkantoor gemachtigd zijn;

c. treft adequate maatregelen om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij de zakelijke relatie wordt gebruikt;

d. oefent doorlopende controle uit op de zakelijke relatie.