Art. 2.14 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, Bepalingen met betrekking tot trustkantoren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES

1. Een trustkantoor identificeert de uiteindelijk belanghebbende van een doelvennootschap en neemt adequate maatregelen om zijn identiteit te verifiëren.

2. Het trustkantoor beschikt over gegevens aan de hand waarvan is bepaald wie als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert en aan de hand waarvan de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende is geverifieerd. Indien een doelvennootschap geen uiteindelijk belanghebbende heeft, beschikt het trustkantoor over gegevens aan de hand waarvan dit is bepaald.

3. Het trustkantoor verleent geen trustdienst voordat aan het eerste of tweede lid is voldaan.