Art. 41 Regeling integriteit financiële markten BES, Cliëntonderzoek

Artikel 2, eerste lid, van de wet is eveneens van toepassing indien:

a. er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

b. de dienstverlener twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt.