Bijlage B Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES: indicatoren money transfer transacties

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES

Voor alle indicatoren geldt: Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

• – melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
• – voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
• A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld: Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;
• B. Contante transacties: Transacties boven USD 2.800, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debitcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting op rekening. Transacties boven USD 2.800 waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
• C. Transacties met aangewezen landen Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorismefinanciering.
• D. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.
• A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme: Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
• B. Ontduiken grensbedrag: Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.