Bijlage A Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES: indicatoren creditcard transacties

Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES

Voor alle indicatoren geldt: Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van het Koninkrijk.

• – melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;
• – voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
• A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld: Transacties die in verband met witwassen of financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;
• B. Storting door cliënt: Contante storting door de cliënt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD 2.800.
• C. Gebruik van creditcards: Gebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD 11.000 in of vanuit het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
• D. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme: Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.
• A. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme: Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.
• B. Ontduiken grensbedrag: Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.